Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 761-37 780 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37761 | Perence SHIRI Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37762 | Absolom SIKOSANA Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37763 | Paradzai ZIMONDI Исторический | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 37764 | Guillermo VALENCIA TRUJILLO Исторический | Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37765 | BOLSAK E.U. BOLSAK S.A. Исторический | Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37766 | CIA. ANDINA DE EMPAQUES LTDA. COEMPAQUES LTDA. Исторический | Carrera 4 No. 11-45 Ofc. 503, Cali, Colombia Carrera 17 G No. 25-72, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37767 | GEOPLASTICOS S.A. COLOMBIANA DE BOLSAS S.A. Исторический | Calle 24 No. 4-31, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37768 | GESTORA MERCANTIL S.A. Исторический | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37769 | TRINIDAD LTDA. Y CIA. S.C.S. Исторический | Carrera 43 No. 4-47, Buenaventura, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37770 | UNIPAPEL S.A. UNIPAPEL S.A. BOLSAS DE PAPEL PAPELES SOBRES Исторический | Calle 15 No. 26-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia Autopista Cali-Yumbo, No. 26-400, Cali, Colombia Carrera 122 no. 20-02, Cali, Colombia Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia Carrera 52 No. 35-42, Medellin, Colombia Carrera 49B No. 75-109 Ofc. 202, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37771 | VALOR LTDA. S.C.S. Исторический | Carrera 4 No. 17-20, Popayan, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37772 | Djojo ARSENOVIC Исторический | Donje Crnjelovo, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37773 | Haradin BALA Исторический | Gornja Koretica, Serbia and Montenegro | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37774 | Goran BOROVNICA Исторический | - | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37775 | Hasan CENGIC Исторический | Odzak, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37776 | Miroslav DERONJIC Исторический | Bratunac, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37777 | Jovan DJOGO Исторический | Kalinovik, Bosnia-Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37778 | Sabit GASHI Исторический | Suva Reka, Serbia and Montenegro | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |
| 37779 | 'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam 'Umar al-Qatari 'Umar al-Tayyar Исторический | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37780 | Xhemajl HYSENI Исторический | Lojane, Macedonia | Individual | SDN | BALKANS | 31.12.2019 |