Санкционные списки
216.73.216.11
21.10.2025 00:01:44

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 821-37 840 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37821#37821 Имя:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Исторический		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37822#37822 Имя:
Исторический		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37823#37823 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37824#37824 Имя: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37825#37825 Имя: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Исторический		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37826#37826 Имя: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Исторический		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37827#37827 Имя: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Исторический		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
37828#37828 Имя: Sabah AL-KHAFAJI
Исторический		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
37829#37829 Имя:
Исторический		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
37830#37830 Имя: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Исторический		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
37831#37831 Имя: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37832#37832 Имя:
INTERCONTINENTAL
INTER
Исторический		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37833#37833 Имя:
CABRASA
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37834#37834 Имя:
IMPECUA S.A.
Исторический		Carrera 30 No. 90-82B La Castellana, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37835#37835 Имя:
LA FRONTERA PUERTA GALVEZ LTDA.
Исторический		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
37836#37836 Имя: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Исторический		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37837#37837 Имя: Ljubisa BEARA
Исторический		Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
37838#37838 Имя: Goran HADZIC
Исторический		Municipality of Vinkovci, CroatiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
37839#37839 Имя: Carlos Alberto RENTERIA MANTILLA
BETO RENTERIA
Исторический		Carrera 26 No. 29-75, Tulua, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37840#37840 Имя:
Исторический		Diagonal 127A No. 30-25, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019