Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 841-37 860 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37841 | COLOMBO ANDINA COMERCIAL COALSA LTDA. Исторический | Carrera 14 No. 95-47, Ofc.201, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37842 | AGROPECUARIA EL NILO S.A. AGRONILO S.A. Исторический | Calle 14 No. 4-123, La Union, Valle, Colombia Corregimiento El Bohio Finca El Nilo, Toro, Valle, Colombia Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 35A, Bogota, Colombia Establecimientos Corabastos Bodega Reina Puesto 64A, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37843 | AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37844 | ALMACAES S.A. Исторический | Avenida 15 No. 123-30, Local 1-13, Bogota, Colombia Carrera 65 No. 71-74, Barranquilla, Colombia Diagonal 127 No. 17-34 Piso 2, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37845 | ARMAGEDON S.A. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37846 | CASA GRAJALES S.A. Исторический | Apartado Aereo 20288, Cali, Colombia Calle 96 No. 11B-39, Bogota, Colombia Carrera 10 No. 31-01, Cali, Colombia Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia Zona Industrial Los Mangos, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37847 | CORPORACION DE ALMACENES POR DEPARTAMENTOS S.A. C.A.D. S.A. Исторический | Diagonal 127A No. 17-34, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37848 | CRETA S.A. Исторический | Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37849 | FRUTAS EXOTICAS COLOMBIANOS S.A. FREXCO S.A. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37850 | GAD S.A. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37851 | G.L.G. S.A. CASA ESTRELLA Исторический | Apartado Aereo 250752, Bogota, Colombia Avenida 15 No. 123-30, Local 1-13, Bogota, Colombia Calle 53 No. 25-30, Bogota, Colombia Calle 164 No. 40-40, Bogota, Colombia Carrera 65 No. 71-74, Barranquilla, Colombia Centro Comercial Chipichape, Cali, Colombia Centro Comercial Galerias, Bogota, Colombia Centro Comercial Unicentro, Local 1-13, Bogota, Colombia Centro Comercial Unicentro, Local 209, Cali, Colombia Diagonal 127A No. 17-34 Piso 5, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37852 | GRAJALES S.A. Исторический | Carrera 25 No. 8-78, Bogota, Colombia Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia Via Roldanillo Finca La Palmera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37853 | HEBRON S.A. Исторический | Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37854 | IBADAN LTDA. Исторический | Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37855 | INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A. Исторический | Higueronal Torti, Darien, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37856 | INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A. FRUTAS DE LA COSTA S.A. FRUCOSTA Исторический | Carretera Oriental Km. 2 Via Barranquilla, Malambo, Atlantico, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37857 | ILOVIN S.A. Исторический | Avenida 15 No. 123-30, Local 1-13, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37858 | INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A. IFD S.A. Исторический | Carrera 92 No. 62-30, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37859 | INVERSIONES AGUILA LTDA. Исторический | Carrera 14 No. 14-56, La Union, Valle, Colombia Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37860 | INVERSIONES GRAME LTDA. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |