Санкционные списки
216.73.216.11
21.10.2025 02:23:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 881-37 900 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37881#37881 Имя: Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Исторический		c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37882#37882 Имя: Jorge Julio GRAJALES MEJIA
Исторический		c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37883#37883 Имя: Gloria Amparo GRAJALES POSSO
Исторический		c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37884#37884 Имя: Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Исторический		Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia
La Victoria, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37885#37885 Имя: Bernardo Antonio MARIN TOBON
Исторический		Calle 14 No. 18-62, La Union, Valle, Colombia
Calle 14 No. 18-64, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-29 Piso 2, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, Colombia
c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
c/o MANUFACTURAS REAL S.A., Bogota, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37886#37886 Имя: Maria Esperanza POSSO
Исторический		c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37887#37887 Имя: Lucio QUINTERO MARIN
Исторический		c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37888#37888 Имя: Maria Eugenia QUINTERO MARIN
Исторический		c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37889#37889 Имя: Maritza ROJAS MONTOYA
Исторический		c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37890#37890 Имя: Otto Roberto HERRERA GARCIA
Francisco VILLAGRAN
Исторический		GuatemalaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
37891#37891 Имя: Rustum GHAZALI
Исторический		SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
37892#37892 Имя: Ghazi KANAAN
Исторический		Damascus, Syria
Near Qerdaha, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
37893#37893 Имя:
Исторический		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37894#37894 Имя:
Исторический		Nyamandlovu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37895#37895 Имя:
Исторический		Shamva, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37896#37896 Имя:
Исторический		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37897#37897 Имя:
Исторический		7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6996, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37898#37898 Имя:
Исторический		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37899#37899 Имя:
Исторический		Marondera, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
37900#37900 Имя:
Исторический		Mashvingo, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019