Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 981-38 000 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37981 | DOXA S.A. Исторический | Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37982 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA. Исторический | Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37983 | CONFECCIONES LINA MARIA LTDA. Исторический | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37984 | COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA. Исторический | Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37985 | CITICAR LTDA. Исторический | Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37986 | CALI @ TELE.COM LTDA. HOLA TELECOMUNICACIONES Исторический | Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37987 | ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. ACA LTDA. Исторический | Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37988 | AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA المختار بن محمد بن المختار بوشوشة Bushusha, Mokhtar Исторический | Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 37989 | Fabio Enrique OCHOA VASCO Carlos Mario OCHOA VASCO Juan Carlos MARTINEZ PEREZ CARLOS MARIO KIKO KIKO EL CHIQUITO Carlos Mario VEGA TOBON Antonio GONZALEZ ZAPATA Исторический | Medellin, Antioquia, Colombia Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37990 | INVERSIONES MPS S.A. EQUIPOS MPS S.A. Исторический | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37991 | PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA. PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Исторический | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37992 | GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Исторический | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37993 | ORIMAR LTDA. Исторический | Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37994 | AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Исторический | Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37995 | HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Исторический | Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37996 | TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Исторический | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37997 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Исторический | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37998 | CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Исторический | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 37999 | CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Исторический | Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 38000 | FUDIA LTDA. Исторический | Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |