Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 161-38 180 из 39 614.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38161	#38161 Имя: BRECO INTERNATIONAL Исторический	25 Broad Street, St. Helier, JE2 3RR, Jersey	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38162	#38162 Имя: TIMPANI LTD TIMPANI LIMITED TIMPANI EXPORT LTD Исторический	Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon, TQ13 9SE, United Kingdom Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man, Man, Isle of Moorgate House, King Street, Newton Abbot, TQ12 2LG, Devon, United Kingdom	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38163	#38163 Имя: SCOTTLEE HOLDINGS (PVT) LTD Исторический	124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY3371, Cauaseway, Harare, Zimbabwe New Boundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38164	#38164 Имя: ECHO DELTA HOLDINGS LTD Исторический	Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Newboudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38165	#38165 Имя: TREMALT LTD TREMALT LIMITED Исторический	Virgin Islands, British Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38166	#38166 Имя: CORYBANTES LTD Исторический	New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38167	#38167 Имя: KABABANKOLA MINING COMPANY KMC Исторический	Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
38168	#38168 Имя: AHMAD VAHID DASTJERDI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38169	#38169 Имя: RAMAK RAMAK DUTY FREE SHOP LTD RAMAK DUTY FREE SHOPS LTD. RAMAK DUTY FREE SHOPS - SYRIA RAMAK DUTY FREE RAMAK FIRM FOR FREE TRADE ZONES Исторический	Free Zone Area Jamarek PO Box 932, Damascus, Syria Al Rawda Street PO Box 932, Damascus, Syria Abu Ramana Street Rawda, Damascus, Syria Damascus Duty Free Damascus International Airport, Damascus, Syria Dara'a Duty Free Naseeb Border Center, Dara'a, Syria Aleppo Duty Free Aleppo International Airport, Aleppo, Syria Jdaideh Duty Free Complex Jdaideh Yaboos, Damascus, Syria Bab el Hawa Border Center, Aleppo, Syria Lattakia Port, Lattakia, Syria Tartous Port, Tartous, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38170	#38170 Имя: Ana Leonor TORRES JULIANA CATALINA CATA MARIA Исторический	Puerto Lopez, Meta, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38171	#38171 Имя: Camilo RUEDA GIL EL PRIMO EL PAISA MUNECA Исторический	Bogota, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38172	#38172 Имя: Ana Isabel PENA AREVALO DONA CHAVA DONA ISA DONA ELISA ISABELA Исторический	Pacho, Cundinamarca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38173	#38173 Имя: Edilma MORALES LOAIZA MARIA OFELIA MARUCHA CAROLINA GLADYS GOMEZ SOLANO Исторический	Lejanias, Meta, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38174	#38174 Имя: Luz Mery GUTIERREZ VERGARA Исторический	Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38175	#38175 Имя: Maribel GALLEGO RUBIO MARITZA MERY Исторический	Acacias, Meta, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38176	#38176 Имя: Alexander FARFAN SUAREZ ENRIQUE GAFAS Исторический	San Jose del Guaviare, Guaviare, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38177	#38177 Имя: Miguel Angel DIAZ OREJUELA Исторический	Bogota, Colombia c/o CAMBIOS EURO LTDA, Bogota, Colombia c/o DIZRIVER Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38178	#38178 Имя: Bladimir CULMA SUNZ Bladimir CULMAN SANZ VLADIMIR Исторический	El Castillo, Meta, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38179	#38179 Имя: Josue CUESTA LEON EL VIEJO DON JULIO Исторический	Ubala, Cundinamarca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38180	#38180 Имя: Jose Maria CORREDOR IBAGUE BOYACO CHEPE JOSE GILBERTO RODRIGUEZ PEREZ JOSE LEONEL HECTOR JAIME SANCHEZ ANGEL ORTIZ CARLOS ALBERTO HENAO JOSE ADRIAN RODRIGUEZ BUITRAGO Исторический	Santana, Boyaca, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019