Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 181-38 200 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38181 | Nancy CONDE RUBIO DORIS ADRIANA ALEXANDRA RUBIO SILVA MARITZA LUZ DARY Исторический | Bogota, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38182 | LA MONEDITA DE ORO LTDA Исторический | Carrera 7 No. 115-60 Local C227, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38183 | DIZRIVER Y CIA. S. EN C. Исторический | Carrera 68B No. 78-24 Unidad 23 Interior 5 Apartamento 402, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38184 | COMUNICACIONES UNIDAS DE COLOMBIA LTDA RADIO COMUNICACIONES SUR DEL GUAVIARE LTDA Исторический | Calle 38 No. 33-72 Oficina 202, Villavicencio, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38185 | CAMBIOS EURO LTDA Исторический | Carrera 7 No. 115-60 Local F-109, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38186 | EXCHANGE CENTER LTDA Исторический | Avenida Carrera 19 No. 122-49 Local 13, Bogota, Colombia Calle 183 No 45-03 Local 328, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38187 | MINERALS MARKETING CORPORATION OF ZIMBABWE MMCZ Исторический | 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 2628, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38188 | ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORPORATION ZIMBABWE MINING DEVELOPMENT CORP. ZMDC Исторический | MMCZ Building, 90 Mutare Rd., Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38189 | ZIMBABWE IRON AND STEEL COMPANY ZISCOSTEEL ZISCO Исторический | Private Bag 2, Redcliff, Zimbabwe, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38190 | Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS Исторический | Hermosillo, Sonora, Mexico Distrito Federal, Mexico, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38191 | Rafael Angel VALENCIA JAIME Исторический | Hermosillo, Sonora, Mexico c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38192 | AHMAD DERAKHSHANDEH Исторический | 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharak Ghods, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38193 | Raw'a AL-USTA Raw'a AL-OUSTA Raw'ah AL-USTA Raw'ah AL-USTAH Rawa AL-'USTA Rawaa ALOUSTA Raw'ah AL-ASTAH Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | IRAQ3 | 31.12.2019 |
| 38194 | AL-RA'Y SATELLITE TELEVISION CHANNEL SATELLITE TELEVISION CHANNEL AL RA'Y AL-RA'Y SATELLITE CHANNEL AL-RA'I SATELLITE CHANNEL AL RA'Y SATELLITE TELEVISION STATION AL RAIE TV CHANNEL ARRAI TV AL RA'Y TV THE OPINION SATELLITE TELEVISION CHANNEL Исторический | Near Damascus in the Yaafur area, Syria | Entity | SDN | IRAQ3 | 31.12.2019 |
| 38195 | Ramon Emilio RODRIGUEZ CHACIN Исторический | Venezuela | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38196 | BRECO GROUP Исторический | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe 10 Montpelier Square, London, SW7 1JU, United Kingdom Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, TQ13 9SE, Devon, United Kingdom Dennerlei 30, Schoten, Belgium | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38197 | SCOTTLEE RESORTS SCOTTLEE RESORTS LIMITED Исторический | 124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY 3371, Causeway, Harare, Zimbabwe Newboundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38198 | RACEVIEW ENTERPRISES Исторический | Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38199 | MASTERS INTERNATIONAL, INC. Исторический | 1905 S. Florida Avenue, Lakeland, 33803, FL, United States | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38200 | ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LTD ALPHA INTERNATIONAL (PRIVATE) LIMITED Исторический | Flat 1, Aileen Gardens, 51A Park Road, Camberley, GU15 2SP, Surrey, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |