Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 13:40:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 201-38 220 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38201#38201 Имя:
Исторический		Newboundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United KingdomEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
38202#38202 Имя: Liliana LOPEZ PALACIOS
Olga LUCIA MARIN
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38203#38203 Имя: Nubia CALDERON DE TRUJILLO
ESPERANZA
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38204#38204 Имя: Francisco Antonio CADENA COLLAZOS
Oliverio MEDINA
EL CURA
CURA CAMILO
OLIVO
HUESITO
PACHO
Исторический		Colombia
Brazil		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38205#38205 Имя: Jorge DAVALOS TORRES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38206#38206 Имя: Ovidio SALINAS PEREZ
Juan Antonio ROJAS
JOSE LUIS
EL EMBAJADOR
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38207#38207 Имя: Orlay JURADO PALOMINO
LIBARDO ANTONIO BENAVIDES MONCAYO
COMMANDER HERMES
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38208#38208 Имя: Efrain Pablo TREJO FREIRE
Pablo TREJOS FREYRE
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38209#38209 Имя: Jairo Alfonso LESMES BULLA
Javier CALDERON
Исторический		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38210#38210 Имя: Vlaudin RODRIGO VEGA
CARLOS VLAUDIN
Исторический		AustraliaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38211#38211 Имя: Maria Remedios GARCIA ALBERT
SORAYA
IRENE
Исторический		Avila, Spain
Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38212#38212 Имя: Omar Arturo ZABALA PADILLA
Omar Enrique ZABALA PADILLA
LUCAS GUALDRON
Исторический		Bucaramanga, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38213#38213 Имя: LIONEL DUMONT
Jacques Brougere
Abu Hamza
Di Karlo Antonio
Merlin Oliver Christian Rene
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Abou Hamza
Arfauni Imad
Bilal
Hamza
Koumkal
Kumkal
Merlin
Tinet
Brugere
Dimon
Исторический		France
Roubaix		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38214#38214 Имя: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Исторический		c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38215#38215 Имя: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Исторический		c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38216#38216 Имя: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico
Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38217#38217 Имя: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Исторический		Jalisco, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38218#38218 Имя: Yaneth ACOSTA URUETA
Janeth ACOSTA URUETA
Yaneth del Socorro ACOSTA URUETA
Исторический		Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38219#38219 Имя: Mario Antonio FLORES SALINAS
Исторический		Zacatecas, Mexico
C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico
Paseo Lomas del Bosque No. 2700 Int. 14, Colonia Lomas del Bosque, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tarascos No. 3469-114, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38220#38220 Имя:
Исторический		Avenida Miguel Angel 18, Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle del Menhir Sur 661-2, Colonia Altamira, Zapopan, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNT31.12.2019