Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 13:40:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 221-38 240 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38221#38221 Имя:
ACTIVOS PARA EL DESARROLLO ISLA BLANCA S.A. DE C.V.
Исторический		Calle San Uriel 690, Interior 10, Piso 4, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
38222#38222 Имя:
CORPORACION DE CONSULTORIA ASESORIA Y DOTACION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS CIA. LIMITADA
CORDES CIA. LIMITADA
Исторический		Calle 71C No. 4N-19, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38223#38223 Имя:
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38224#38224 Имя: EMRAH ERDOGAN
Imraan Al-Kurdy
Imraan
Imran
Imran ibn Hassan
Salahaddin El Kurdy
Salahaddin Al Kudy
Salahaddin Al-Kurdy
Salah Aldin
Sulaiman
Ismatollah
Ismatullah
Ismatullah Al Kurdy
Исторический		Werl prison, Germany
Karliova		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38225#38225 Имя: MOHAMMAD ESLAMI
Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38226#38226 Имя: Jose Cayetano MELO PERILLA
Исторический		Ibague, Tolima, Colombia
c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS, Bogota, Colombia
c/o CARILLANCA S.A., San Jose, Costa Rica
c/o CARILLANCA C.A., Arismendi, Nueva Esparta, Venezuela
c/o PARQUEADERO DE LA 25-13, Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA SAN CAYETANO DE COSTA RICA LTDA, San Jose, Costa Rica
c/o ARROCERA EL GAUCHO S.A., San Jose, Costa Rica		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38227#38227 Имя:
Исторический		Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38228#38228 Имя:
Исторический		Arismendi, Nueva Esparta, VenezuelaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38229#38229 Имя:
Исторический		De la Iglesia Catolica de Parasito de Moravia, 650 metros al Este, San Jose, Costa RicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38230#38230 Имя:
AGROPECUARIA SAN CAYETANO S EN CS
Исторический		Calle 100 No. 60-04, Ofc. 504, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38231#38231 Имя: REZA-GHOLI ESMAELI
Reza-Gholi Ismaili
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38232#38232 Имя: MOHSEN FAKHRIZADEH-MAHABADI
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38233#38233 Имя: Manuel HUERTA RAMOS
Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Исторический		Juarez, Chihuahua, Mexico
c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38234#38234 Имя: Yemane GHEBREAB
Yemane GEBRE AB
Yemane GEBREAB
Yemane Ghebreab W. YOHANNES
Исторический		Asmara, Eritrea
12 Keren Street, Asmara, Eritrea
Tegadelti Street, Asmara, Eritrea		IndividualSDNSOMALIA31.12.2019
38235#38235 Имя: TUAH FEBRIWANSYAH
Tuah Febriwansyah bin Arif Hasrudin
Tuwah Febriwansah
Muhammad Fachri
Muhammad Fachria
Muhammad Fachry
Исторический		Jalan Baru LUK, No.1, RT 05/07, Kelurahan Bhakti Jaya, Setu Sub-district, Pamulang District, Tangerang Selatan, Banten Province, Indonesia
Jakarta		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38236#38236 Имя: Oscar Richard MARTINEZ ARANGO
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA DE CARNES CONTINENTAL MGCI LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38237#38237 Имя: Samuel Gustavo GALVIS MARIN
Samuel GALVEZ
Исторический		c/o PALMERAS SANTA BARBARA, Calamar, Guaviare, Colombia
Calle 39 No. 19A-33, Villavicencio, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38238#38238 Имя:
CARNES EL PROVEEDOR C F P
CARNES LA MUNDIAL M.A
Исторический		Aut. Sur No. 66-78 of. 74, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38239#38239 Имя:
Исторический		Entrada Casco Urbano Calamar, Calamar, Guaviare, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38240#38240 Имя: Carlos Mario SALAZAR CARDENAS
Исторический		Colombia
c/o MI CARRO E.U., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019