Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 38 321-38 340 из 39 614.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38321 | DESARROLLO MINERO RESPONSABLE C.I. S.A.S. DMR C.I. S.A.S. Исторический | - | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38322 | OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L. Исторический | Calle de San Jose, 20, El Boalo, Madrid, 28413, Spain | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38323 | OPERADORA NUEVA GRANADA, S.A. DE C.V. Исторический | Avenida 13 No. 4-77, Bogota, Colombia Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38324 | PARQUES TEMATICOS S.A.S. HACIENDA HOTEL EL INDIO PARQUES TEMATICOS S.A. Исторический | Calle 16C Sur No. 42-70, Apto. 502, Medellin, Colombia Vereda la Playita, Barbosa, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38325 | PROMO RAIZ S.A.S. PROMO RAIZ S.A. Исторический | Calle 7 Sur No. 42-70 Of. 1205, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38326 | RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. Исторический | Av. Parques de Granada No. 32-405, Col. Parques de la Herradura, Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico Calle Montecito No. 38, Piso 21, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03810, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38327 | ROBLE DE MINAS S.A.S. ROBLE DE MINAS S.A. Исторический | Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 1603, Medellin, Colombia Calle 75 Carrera 77E, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38328 | RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA. Исторический | Avenida 33 No. 66B-134, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38329 | UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A.S. UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A. Исторический | Apartamentos Life, Medellin, Colombia Boca Salinas, Santa Marta, Colombia Calle 74 No. 10-33, Mirador del Moderno, Bogota, Colombia Carrera 68D No. 258-86 Of. 504 Torre Central, Bogota, Colombia Haciendas de Potrerito, Cali, Colombia Isla Pavito, Cartagena, Colombia Transversal 1B Este No. 7A-20 Sur, Buenos Aires Etapa II, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38330 | TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S. Исторический | Calle 6A No. 22-46 Apto. 1104, Medellin, Colombia Carrera 41A No. 22 Sur-87 Apto. 510, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38331 | Alejandro HERRENO BARRERA Исторический | c/o MOJETE PARRILLA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38332 | MOJETE PARRILLA Исторический | Carrera 75 No. 24C-15, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 38333 | Johannes TOMANA Исторический | Office of Attorney General, Private Bag 7714, Causeway, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 38334 | MOHAMMAD HEJAZI Mohammed Hijazi Исторический | Isfahan | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 38335 | SYRIAN GENERAL INTELLIGENCE DIRECTORATE IDERAT AL-AMN AL-'AMM Исторический | Syria | Entity | SDN | SYRIA HRIT-SY | 31.12.2019 |
| 38336 | Farouk AL-SHARA Farouq AL-SHARA Farouk AL SHARAA Farouk AL-SHARAA Farouk SHARAA Исторический | Dar'a, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38337 | Adel SAFAR Adil SAFR Исторический | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38338 | Ali Habib MAHMOUD Ali Muhammad Habib MAHMOUD Ali Habib MAHMUD Ali HABIB Исторический | Tartous, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38339 | SYRIAN AIR FORCE INTELLIGENCE AIR FORCE INTELLIGENCE DIRECTORATE IDARAT AL-MUKHABARAT AL-JAWIYYA Исторический | - | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 38340 | SYRIAN NATIONAL SECURITY BUREAU BA'ATH PARTY NATIONAL SECURITY BUREAU MAKTAB AL-AMN AL-QAWMI Исторический | Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |