Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 17:26:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 361-38 380 из 39 627.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38361#38361 Имя:
Исторический		Prime Minister Building 17 Street Nissan, Damascus, SyriaEntitySDNISA
SYRIA		31.12.2019
38362#38362 Имя:
SCOT
SCOTRACO
SYRIAN CRUDE OIL TRANSPORTATION COMPANY
Исторический		Banias Industrial Area Latakia Entrance Way P.O. Box 13, Banias, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38363#38363 Имя:
Исторический		P.O. Box 4499, Homs, Syria
Agricultural Engineering Syndicate Building Baab Hood Area Al Arbeen District, Homs, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38364#38364 Имя: Walid AL-MOALLEM
Walid MUALLEM
Walid AL-MOUALEM
Walid AL-MUALEM
Walid AL-MUALLEM
Walid MUHI EDDINE MOALLEM
Walid MOALLEM
Walid AL-MOUALLEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38365#38365 Имя: Cliver Antonio ALCALA CORDONES
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38366#38366 Имя: Ramon Isidro MADRIZ MORENO
AMIN
Исторический		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38367#38367 Имя:
Исторический		Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
38368#38368 Имя:
Исторический		Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, EcuadorEntitySDNSDNTK31.12.2019
38369#38369 Имя:
Исторический		Calle 64A No. 32-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38370#38370 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38371#38371 Имя:
REAL-ESTATE BANK
Исторический		P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria
Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38372#38372 Имя:
Исторический		Avenida Eloy Alfaro, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38373#38373 Имя:
Исторический		Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38374#38374 Имя:
CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO
Исторический		Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38375#38375 Имя:
Исторический		Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38376#38376 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38377#38377 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38378#38378 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38379#38379 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38380#38380 Имя:
Исторический		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019