Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 23:46:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 661-38 680 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38661#38661 Имя:
MAB TEMPBANK OAO
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO MOSKOVSKI AKTSIONERNY BANK TEMPBANK
MOSCOW JOINT-STOCK BANK TEMPBANK OPEN JOINT-STOCK COMPANY
Исторический		36/50 Lyusinovskaya ul., Moscow, 115093, RussiaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38662#38662 Имя: Mikhail Georgievich GAGLOEV
Mikhail Georgiyevich GAGLOYEV
Mikhail GAGLOEV
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
38663#38663 Имя:
Исторический		Banias Refinery Building 26 Latkia Main Road, Baniyas, Tartous, Syria
Banias Refinery Building Latkia Main Road Banias Industrial Area, Banias, Tartous, Syria
Postal Box 26, Tartous, Syria
P.O. Box 26, Banias, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38664#38664 Имя:
GENERAL COMPANY FOR HOMS REFINERY
Исторический		General Company for Homs Refinery Building 352 Tripoli Street, Homs, Syria
P.O. Box 352 Trablus (Tripoli) Street, Homs, Syria
Postal Box 352, Homs, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38665#38665 Имя:
BONA HABITAT
Исторический		Morelos 2223, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
38666#38666 Имя: Jose AVINA BRIBIESCA
Исторический		Distrito Federal, Mexico
Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico
Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38667#38667 Имя: Janette Iliana GONZALEZ LINARES
Исторический		Zapopan, Jalisco, Mexico
Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38668#38668 Имя: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ
Исторический		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38669#38669 Имя:
Исторический		Plaza Envigado, Local 89, Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 40 Sur No. 40 20, Envigado, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
38670#38670 Имя:
Исторический		P.O. Box 8177 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
Office Y-47 Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
P.O. Box 5797, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38671#38671 Имя: Gustavo BOLIVAR ZAPATA
Исторический		Pereira, Risaralda, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38672#38672 Имя: Hanna Elias KHALIFEH
Hanna KHALIFAH
Hanna KHALIFE
Исторический		Midan Street, Mazraat Yachouh, Metn, Lebanon
Asaad Karam Building, Midan Street, Mazraat Yachouh, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
38673#38673 Имя: Jaime GASTELUM SERRANO
KIO
Исторический		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38674#38674 Имя: Luis Fernando GUTIERREZ RESTREPO
LUIFER
Исторический		Belmira, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
38675#38675 Имя:
Исторический		Carrera 50 No. 41-41 Local 112, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38676#38676 Имя:
Исторический		Carrera 50 No. 39-71, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38677#38677 Имя:
Исторический		Carrera 50 No. 37-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
38678#38678 Имя: Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune
Ousmane Mahamadou
Mohamed Ousmane
Исторический		Mali
IndividualUNMali31.12.2019
38679#38679 Имя:
ACB
AL MASRAF AL ZERAEI AL TAWENI
Исторический		Al Naanaa Garden, Damascus, Syria
Postal Box 4325, Damascus, Syria
Tall, Damascus, Syria
Doma, Doma, Syria
Zabadani, Damascus, Syria
Katana, Damascus, Syria
Al Qatifa, Damascus, Syria
Nabek, Damascus, Syria
Yabrood, Damascus, Syria
Daria, Damascus, Syria
Alksoaa, Damascus, Syria
Al Qounaitra, Syria
Deraa, Syria
Azraa, Syria
Alsnmin, Syria
Gazallah, Syria
Nawa, Syria
Sweida, Syria
Shahba, Sweida, Syria
Salkhad, Sweida, Syria
Algaria, Sweida, Syria
Homs, Syria
Talkah, Homs, Syria
Tadmer, Homs, Syria
Al Rastan, Homs, Syria
Al Qasser, Homs, Syria
Shin, Homs, Syria
Agricultural Cooperative Bank Building Damascus Tajhez 4325, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019
38680#38680 Имя:
Исторический		Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor Maysaloun Street P.O. Box 7572, Damascus, Syria
P.O. Box 7578 29 Maysaloun Street, Damascus, Syria
Jamal Abd Al Nasser Street, Al Hasaka, Syria
P.O. Box 50 Masarif Building, Sweida, Syria
Near the Big Mosque, Aleppo, Syria
Hama, Syria
Ibn Kholdoun Street, Homs, Syria
P.O. Box 8 Jules Jamal Street, Deraa, Syria
P.O. Box 2359 29 Ayaar Street, Damascus, Syria
P.O. Box 25069, Harbaka, Damascus, Syria
P.O. Box 10 Rif Dimashq, Daraya, Damascus, Syria
P.O. Box 82 Rif Dimashq, Yabrood, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA31.12.2019