Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 681-38 700 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38681	#38681 Имя: SAVING BANK SAVINGS BANK THE GENERAL ESTABLISHMENT OF MAIL SAVING FUND THE POST SAVING FUND Исторический	Amous Square, Damascus, Syria P.O. Box: 5467 Al-Furat St. Merjeh, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38682	#38682 Имя: POPULAR CREDIT BANK PCB Исторический	Dar El-Mohandeseen- Mysaloun St. P.O. Box: 2841, Damascus, Syria P.O. Box 2841 Maysaloun Street, Damascus, Syria Dar Al Mouhandseen Building, 6th Floor Maysaloun Street Dar Al Mohandessin Area, Damascus, 2841, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38683	#38683 Имя: Batoul RIDA Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38684	#38684 Имя: MOHAMMAD REZA NAQDI Исторический	Najaf Tehran	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38685	#38685 Имя: Khodr ORFALI Khudr URFALI Khodr ORPHALY Khedr ORPHALI Khudr ORPHALY Исторический	Deir Ezzor, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38686	#38686 Имя: Kamal Eddin TU'MA Kamal Eddin TOUMA Kamal Al-Din TU'MA Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38687	#38687 Имя: PIRUSETI ENTERPRISES LTD Исторический	1 Logothetou Street, Nicosia, 4034, Cyprus 118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus Logothetou 1 Germasogeia, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38688	#38688 Имя: FRUMINETI INVESTMENTS LTD. Исторический	Logothetou, 1 Germasogeia, Limassol, 4043, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38689	#38689 Имя: Issa AL-ZEYDI Issa AL-ZAYDI Исторический	Russia	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38690	#38690 Имя: Ioannis IOANNOU Исторический	Cyprus	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38691	#38691 Имя: MOHAMMAD MEHDI NEJAD NOURI Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38692	#38692 Имя: Wael ABDULKARIM Mohammad Wael ABDULKARIM Исторический	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38693	#38693 Имя: Ahmad BARQAWI Ahmed BARQAWI Ahmad AL-BARQAWI BARQAWI, Hamodeh Ahmad Abedallah BARQAWI Ahmad Abed Allah BARQAWI Исторический	Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38694	#38694 Имя: ABDULKARIM GROUP ABD-AL-KARIM GROUP ALKARIM FOR TRADE AND INDUSTRY ALKARIM FOR TRADE & INDUSTRY L.L.C. MOHD. WAEL ABDULKARIM & PARTNERS CO. WAEL ABDULKARIM AND PARTNERS Исторический	Abu Rumaneh, Ibn Al Haytham St., Besides Indian Embassy Building No. 7, 1st Floor Office No. 5, Damascus, Syria Jaber Bin Hayan St. No. 162 Akkad & Sufi Bldg No. 1 1st Floor, Damascus, Syria P.O. Box 5797, Damascus, Syria P.O. Box 30693, Damascus, Syria Adra-Tal El Kordi Triangle PC, Damascus, 30693, Syria Riyad El Solh Street, Beirut, 12347, Lebanon	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38695	#38695 Имя: MAXIMA MIDDLE EAST TRADING CO. Исторический	P.O. Box 122925 Sharjah Airport International Free Zone SAIF Lounge, Sharjah, United Arab Emirates Suite 13, First Floor Oliaji Trade Centre Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38696	#38696 Имя: Halis BEKTAS Исторический	-	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
38697	#38697 Имя: RIXO INTERNATIONAL TRADING LTD. Исторический	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
38698	#38698 Имя: BLUEMARINE SA BLUE MARINE SHIPPING AGENCY S.A. BLUEMARINE AG BLUEMARINE LTD Исторический	Lindenstrasse 2, Baar, 6340, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
38699	#38699 Имя: STAROIL B.V. STAROIL S.A. Исторический	Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands 30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland	Entity	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019
38700	#38700 Имя: Alexander HOLLEBRAND Sander HOLLEBRAND Исторический	Netherlands	Individual	SDN	FSE-SY SYRIA	31.12.2019