Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 801-38 820 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38801	#38801 Имя: WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38802	#38802 Имя: ABIF INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38803	#38803 Имя: A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38804	#38804 Имя: GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38805	#38805 Имя: INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38806	#38806 Имя: TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38807	#38807 Имя: CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38808	#38808 Имя: Leonard NGENDAKUMANA Исторический	-	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38809	#38809 Имя: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38810	#38810 Имя: Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Исторический	Kamenge, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38811	#38811 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Исторический	Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38812	#38812 Имя: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38813	#38813 Имя: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38814	#38814 Имя: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38815	#38815 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA Исторический	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38816	#38816 Имя: Marius NGENDABANKA Исторический	Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38817	#38817 Имя: Ignace SIBOMANA Исторический	Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38818	#38818 Имя: Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Исторический	Kidal, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
38819	#38819 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Исторический	Piura, Peru Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38820	#38820 Имя: SBK IMPORT S.A.C. Исторический	Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019