Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 141-39 160 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39141	#39141 Имя: Dayma SULAYMAN Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39142	#39142 Имя: Ahmad Nadir Ibrahim BASHA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39143	#39143 Имя: Ibrahim MUSTAFA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39144	#39144 Имя: Baha' AL-LAYIQ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39145	#39145 Имя: Jamilah TAHA Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39146	#39146 Имя: Hala FARAJ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39147	#39147 Имя: Aminah AL-MUKAHHAL Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39148	#39148 Имя: Hasan Muhammad ZAYD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39149	#39149 Имя: Milad MAWAS Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39150	#39150 Имя: Ahmad 'ABUD Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39151	#39151 Имя: Nawar MUTAWIJ Исторический	Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39152	#39152 Имя: Julio Cesar ALVAREZ MONTELONGO Julion ALVAREZ Исторический	La Concordia, Chiapas, Mexico Paseo de la Hacienda 443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico Coras 3644, Col. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Col. Rinconada Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
39153	#39153 Имя: JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Manuel Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39154	#39154 Имя: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A. DE C.V. Исторический	Mazatlan, Sinaloa, Mexico Av. Gutierrez Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, 82000, Sinaloa, Mexico Coras 3644, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa Rita, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Ontario 1102, Col. Providencia, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39155	#39155 Имя: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V. Исторический	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
39156	#39156 Имя: Ihab MAKHLUF Ihab MAKHLOUF Ehab MAKHLOUF Iehab MAKHLOUF Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
39157	#39157 Имя: CHAM ISLAMIC BANK AL-CHAM ISLAMIC BANK CHAM BANK Исторический	Al-Najmeh Square, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
39158	#39158 Имя: AL-AJNIHAH AJJNEHA AL-AJNIHAH PRIVATE JOINT STOCK CORPORATION AL-AGNEHA COMPANY Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
39159	#39159 Имя: INDEPENDENT PETROLEUM COMPANY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'NEZAVISIMAYA NEFTEGAZOVAYA KOMPANIYA' NNK, AO Исторический	1 Arbatskaya Square, Moscow, 119019, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
39160	#39160 Имя: AO NNK-PRIMORNEFTEPRODUCT IPC-PRIMORNEFTEPRODUCT JSC NNK-PRIMORNEFTEPRODUKT, AO OAO PRIMORNEFTEPRODUCT Исторический	55 Ul. Fontannaya, Vladivostok, 690091, Primorskiy Krai, Russia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019