Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 39 201-39 220 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39201 | Fadi Nabih NASSER Fadi NASSER Исторический | Nasser Building Menchieh Area, Bourj Brajneh (Baabda), Lebanon | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39202 | SONEX INVESTMENTS LTD. SONEX INVESTMENTS LIMITED SONNEX INVESTMENTS LTD. Исторический | P.O. Box 7191, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39203 | NASCO POLYMERS & CHEMICALS CO SAL (OFF-SHORE) NASCO POLYMERS & CHEMICALS NASCO POLYMERS AND CHEMICALS Исторический | 2nd Floor, Nasco Center, Unesco Street Unesco Sector, Beirut, Lebanon Postal Box 1800629, Beirut, Lebanon 2nd Flr, Unesco Center Verdun Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39204 | ABAR PETROLEUM SERVICE SAL ABAR PETROLEUM SERVICE SAL (OFFSHORE) ABAR PETROLEUM SERVICES LTD SAL (OFFSHORE) Исторический | Azarieh Building Block 03, 5th floor Azarieh Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39205 | Adnan AL-ALI Adnan AL ALI 'Adnan AL-'ALI Исторический | Lattakia, Syria Baniyas, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39206 | Muhammad AL-QATIRJI Bara' KATARJI Muhammad Nur al-Din QATRJI Abu Bara Bara' AL-QATIRJI Muhammad Bara' QATIRJI Muhammad Bara QATIRJI Abu al-Bara' QATARJI Bara Ahmad KHATIRJI Bara Ahmad KHATARJI Muhammad Bara Ahmad Rushdi QATIRJI Исторический | Raqqah | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39207 | INTERNATIONAL PIPELINE CONSTRUCTION FZE Исторический | Fujairah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 39208 | CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE Исторический | P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 39209 | CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING
CENTRE Исторический | P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Basrah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 39210 | N488RC Исторический | - | Aircraft | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 39211 | CRUISE MISSILE INDUSTRY GROUP Naval Defence Missile Industry Group Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39212 | DEFENCE INDUSTRIES ORGANISATION (DIO) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39213 | DEFENSE TECHNOLOGY AND SCIENCE RESEARCH CENTER (DTSRC) Исторический | Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39214 | DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING Исторический | P.O. Box 552, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 39215 | DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL
ELECTRIFICATION Исторический | P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya no. 81, Building no. 137/327,, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 39216 | DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL Исторический | P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Basrah, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 39217 | DOOSTAN INTERNATIONAL COMPANY (DICO) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39218 | ELECTRO SANAM COMPANY E. S. Co. E. X. Co. Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39219 | ETTEHAD TECHNICAL GROUP Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39220 | FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL
MACHINERY Исторический | Karh - Otaefia, near Steel Bridge, Baghdad, Baghdad, Iraq | Entity | UN | Iraq | 31.12.2019 |