Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 39 241-39 260 из 39 667.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39241 | GLOBAL LAW ENFORCEMENT AND SECURITY LTD GLS Исторический | 2 Granit, 4951446, Petah Tikva, Israel | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 39242 | GLOBAL IZ GROUP LTD ZIV HG LTD Исторический | 7 Metzada, Bnei Brak, 5126112, Israel | Entity | SDN | SOUTH SUDAN | 31.12.2019 |
| 39243 | Leonardo GONZALEZ DELLAN Leonardo GONZALEZ Исторический | London, United Kingdom | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 39244 | Gaston TOMAGHELLI Исторический | Argentina Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39245 | JOZA INDUSTRIAL CO. Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39246 | Roberto Javier PEREZ SANTORO Javier PEREZ SANTORO Исторический | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39247 | SMILEWALLET B.V. Исторический | Herengracht 420, Amsterdam, 1017BZ, Netherlands | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39248 | Adrian Antonio PERDOMO MATA Исторический | Miranda, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 39249 | DTS CONSULTING S.A. Исторический | 25 de Mayo 611, piso 4 of. 2, Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39250 | KALA-ELECTRIC Kalaye Electric Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39251 | SAKAN GENERAL TRADING SAKAN GENERAL TRADING, LLC ROYAL CREDIT GENERAL TRADING Исторический | 14th Floor, Office 1401, Al Owais Business Tower, 53, 24th Street Al Sabkha-115, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 39252 | ATLAS DOVIZ TICARETI A.S. ATLAS DOVIZ Исторический | Tayahatun Mah., Tclar Sok. No: 83, Mercan Kaps-Kapal Car Eminonu, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 31.12.2019 |
| 39253 | KAVEH CUTTING TOOLS COMPANY Исторический | 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran (Islamic Republic of) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran (Islamic Republic of) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran (Islamic Republic of) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran (Islamic Republic of) | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39254 | KHATAM AL-ANBIYA CONSTRUCTION HEADQUARTERS (KAA) Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39255 | KHORASAN METALLURGY INDUSTRIES Исторический | - | Entity | UN | Iran | 31.12.2019 |
| 39256 | OYSTER INVESTMENTS LLC Исторический | Lewes, DE, United States 1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States 1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States 170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States 170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39257 | WATER HILL CORP. Исторический | Miami, FL, United States | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39258 | Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ EL POCHO Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ Исторический | La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39259 | Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ LA PANTERA Исторический | Tiquisate, Escuintla, Guatemala 1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 39260 | CEVICHERIA LA CONCHA Исторический | Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |