Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 03:59:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 39 361-39 380 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
39361#39361 Имя: Al Fawwaz Khaled
Khaled AL-FAUWAZ
Al-Fauwaz A. Khaled
Al-Fawwaz Khalid
Al Fawaz Abdulrahman H. Khalid
Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz
Al-Fawwaz Khaled
Al Fawwaz Khalik
Исторический
UNITED STATES		IndividualEUTAQA31.12.2019
39362#39362 Имя:
Al-Haramain Islamic Foundation
Vezir
Исторический		Poturmahala, 64, Travnik, BOSNIA AND HERZEGOWINA
Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOWINA		EntityEUTAQA31.12.2019
39363#39363 Имя:
Ισλαµικό Ίδρυµα AL-HARAMAIN
AL-HARAMAYN Islamic Foundation
AL-HARAMAIN Islamic Foundation
AL-HARAMAIN Fundação Islâmica
Fondation islamique AL-HARAMAIN
Исторический		SOMALIAEntityEUTAQA31.12.2019
39364#39364 Имя: Mokhtar Bushusha
Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha
Исторический		 Tunis
Via Milano, 38, Spinadesco (CR), ITALY		IndividualEUTAQA31.12.2019
39365#39365 Имя: Yassine Chekkouri
Исторический		 Safi
7 7th Street, Hay Anas Safi, MOROCCO		IndividualEUTAQA31.12.2019
39366#39366 Имя:
BIF
BIF-USA
Al-Bir Al-Dawalia
Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Meždunarodnyj Blagotvoritel'nyj Fond
Mezsdunarodnij Blagotvorityelnij Fond
Międzynarodowy Fundusz Dobroczynności
Benevolence International Foundation
Исторический		PO box 548, Worth, Illinois, 60482, UNITED STATES
8820 Mobile Avenue, 1A, Oak Lawn - Illinois, 60453, UNITED STATES
PO box 1937, Khartoum, UNITED STATES
BANGLADESH
YEMEN
Gaza Strip, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied
20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, UNITED STATES
S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, UNITED STATES		EntityEUTAQA31.12.2019
39367#39367 Имя: Hamza
Bilal
Abu Hamza
Dimon
Brugere
Tinet
Merlin
Kumkal
Koumkal
Lionel Dumont
Arfauni Imad
Abou Hamza
Imam Ben Yussuf Arfaj
Arfauni Imad Ben Yousset Hamza
Merlin Oliver Christian Rene
Di Karlo Antonio
Jacques Brougere
Исторический		 Roubaix
FRANCE		IndividualEUTAQA31.12.2019
39368#39368 Имя: Aris Munandar
Исторический		 Sambi, Boyolali, JavaIndividualEUTAQA31.12.2019
39369#39369 Имя: Abu Zufar
Yazid Sufaat
Joe
Исторический		 Johor
Taman Bukit Ampang, Selangor, MALAYSIA
MALAYSIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
39370#39370 Имя:
Исторический		Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
39371#39371 Имя: Khaled Abou El Abes
Abou Abbes Khaled
Belaour
Belaoua
Mukhtar Belmukhtar
Khaled Abulabbas Na Oor
Mokhtar BELMOKHTAR
Khaled Abou El Abbes
Khaled Abou El Abass
Khaled Abou El Abes Belmokhtar
Belaouer Khaled Abou El Abass
Belaouar Khaled Abou El Abass
Исторический		 GhardaiaIndividualEUTAQA31.12.2019
39372#39372 Имя:
Исторический		Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No 3/1, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
P.O. Box 1584864813, Tehran, Iran (Islamic Republic of)		EntityUNIran31.12.2019
39373#39373 Имя: Mohamed Amin Mostafa
Исторический		 Kirkuk
Via della Martinella, 132, Parma, ITALY		IndividualEUTAQA31.12.2019
39374#39374 Имя: Abdalarak
El Para
Abderrezak Le Para
Abou Haidara
El Ourassi
Abderrezak Zaimeche
Saifi Ammari
Abdul Rasak Ammane Abu Haidra
Исторический		 Kef Rih
Guelma
ALGERIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
39375#39375 Имя:
Al-Haramain Foundation (Indonesia)
Yayasan Al-Manahil-Indonesia
Al-Haramain Foundation (Indonésie)
Al-Haramain Foundation (Ινδονησία)
Al-Haramain Foundation (Indonesien)
Fundación Al-Haramain (Indonesia)
Al-Haramain Foundation (Indonésia)
Исторический		Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur, 13440, INDONESIAEntityEUTAQA31.12.2019
39376#39376 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
39377#39377 Имя:
Исторический		Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
39378#39378 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
39379#39379 Имя: Abou Abdeljalil
Fodhil
Adel
Bilal
Kamel Djermane
Исторический		 Oum el Bouaghi
ALGERIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
39380#39380 Имя:
Исторический		P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019