Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 461-39 480 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39461	#39461 Имя: Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli Abu Majid Samiyah Abu Samia Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli Исторический	Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KUWAIT	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39462	#39462 Имя: Thoriquddin Abu Thorik Thoriquidin Toriquddin Thoriquiddin Abu Rusdan Rusydan Rusjan Rusdjan Abu Thoriq Исторический	Kudus, Central Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39463	#39463 Имя: Aris Sumarsono Zulkarnan Murshid Ustad Daud Zulkarnaen Aris Sunarso Zulkarnaen Arif Sunarso Zulkarnin Zulkarnain Исторический	Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39464	#39464 Имя: SHAHID KARRAZI INDUSTRIES Исторический	Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39465	#39465 Имя: SHAHID SATTARI INDUSTRIES Shahid Sattari Group Equipment Industries Исторический	Southeast Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39466	#39466 Имя: Abu Jihad Abu Al-Khayr Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman Ahmad Hasan Исторический	Kafr Al-Shaykh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39467	#39467 Имя: Abu Usama Rif’at Salim Zaki Ezat Zaki Ahmed Исторический	Zaqazig Sharqiyah	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39468	#39468 Имя: SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES (SSSI) Исторический	Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran (Islamic Republic of) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39469	#39469 Имя: Salahudin Abu Musab Isnilun Hapilun Isnilon Hapilun Isnilon Totoni Hapilon Tuan Isnilon Исторический	Bulanza, Lantawan, Basilan Basilan, PHILIPPINES Lanao del Sur, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39470	#39470 Имя: Khalil Ibrahim al-Zahiri Ibrahim Mohamed Khalil Khalil Ibrahim Jassem Khalil Ibrahim Mohammad Khalil Ibrahim Al Zafiri Khalil Исторический	Mosul Baghdad Dayr Az-Zawr Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39471	#39471 Имя: Abu Fatih Ibnu Thoyib Ibnu Toyib Abdullah Anshori Abu Fathi Исторический	Pacitan, East Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39472	#39472 Имя: Adam Yacoub Adam SHAREIF Adam Yacub Shant Исторический	El-Fasher	Individual	EU	SDN	31.12.2019
39473	#39473 Имя: SHO'A' AVIATION Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39474	#39474 Имя: Fereidoun Abbasi-Davani Исторический	Abadan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
39475	#39475 Имя: Ali Akbar Ahmadian Ali Akbar Ahmedian Исторический	Kerman	Individual	EU	IRN	31.12.2019
39476	#39476 Имя: Bahmanyar Morteza Bahmanyar Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
39477	#39477 Имя: Ahmad Vahid Dastjerdi Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
39478	#39478 Имя: Ahmad Derakhshandeh Исторический	33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods,, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	IRN	31.12.2019
39479	#39479 Имя: Reza-Gholi Ismaili Reza-Gholi Esmaeli Исторический		Individual	EU	IRN	31.12.2019
39480	#39480 Имя: Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi Исторический	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019