Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 29 281-29 300 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29281	#29281 Имя: Sanjivan Singh RUPRAH NASR, Samir M.	Kisumu, Kenya	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
29282	#29282 Имя: A.W.A. ENGINEERING LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29283	#29283 Имя: Abdul Hussein ABBAS	Italy	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29284	#29284 Имя: ADMINCHECK LIMITED	1 Old Burlington Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29285	#29285 Имя: ADVANCED ELECTRONICS DEVELOPMENT, LTD	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29286	#29286 Имя: Rasem AHMAD	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29287	#29287 Имя: Wallid Issa AHMAD	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29288	#29288 Имя: Adnan Talib Hassim AL-AMIRI	43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29289	#29289 Имя: SAIFI AMMARI سيفي عماري El Para (combat name) Abderrezak Le Para Abou Haidara El Ourassi Abderrezak Zaimeche Abdul Rasak ammane Abu Haidra Abdalarak EL PARA (COMBAT NAME) ABDERREZAK LE PARA ABOU HAIDARA EL OURASSI ABDERREZAK ZAIMECHE ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA ABDALARAK	Algeria Kef Rih Guelma Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
29290	#29290 Имя: AL-ARABI TRADING COMPANY LIMITED	Lane 11, Hai Babil, Baghdad District 929, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29291	#29291 Имя: Abd al-Wahhab Umar Mirza AL-ATRUSH Abdel Wahab AL-ATRUSHI	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29292	#29292 Имя: Dafir AL-AZAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29293	#29293 Имя: Hikmet Abdallah AL-BAZZAZ Hikmet Abdullah AL-BAZAZ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29294	#29294 Имя: Leila N.S. AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29295	#29295 Имя: Nadim S. AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29296	#29296 Имя: Sa'ad AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29297	#29297 Имя: Hamid Yusif AL-HAMMADI Hamed Yussef HAMADI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29298	#29298 Имя: HUDA SALIH MAHDI AMMASH هدى صالح مهدي عماش	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
29299	#29299 Имя: Isam Rashid AL-HUWAYSH	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
29300	#29300 Имя: Sadi Tuma Abbas AL-JABBURI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019