Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 17:46:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 481-29 500 из 39 852.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29481#29481 Имя: Jorge Arturo LICON MUNOZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29482#29482 Имя: Willebaldo CARRASCO MIRANDAc/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle 11 1815 Plana Centro, Chihuahua, CP 31000, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29483#29483 Имя: Guadalupe Armando ARREOLA GOMEZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29484#29484 Имя: Paola ARRIOLA LUNA
Paola ARREOLA LUNA		Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29485#29485 Имя: ERIC BADEGERwandaIndividualUNDRC31.12.2019
29486#29486 Имя: Tandabantu Godwin MATANGA
Godwin MATANGA		Chipinge, Zimbabwe
Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
29487#29487 Имя: Dr. Abdul Latif SALEH
Abdul Latif A.A. SALEH
Abdyl Latif SALEH
Dr. Abd al-Latif SALEH
Abdul Latif A.A. SALEH ABU HUSSEIN
Abd al-Latif SALIH
ABU AMIR		United Arab Emirates
Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29488#29488 Имя: ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
Abu Al-Khayr
Ahmad Hasan
Abu Jihad		Kafr Al-Shaykh
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29489#29489 Имя: SAID BAHAJI
سعيد باهاجى
Zouheir Al Maghribi
Mohamed Abbattay
Abderrahmane Al Maghribi		Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Germany
Haselünne, Lower Saxony		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29490#29490 Имя: Hani Muhammad Yusuf AL-SIBA'I
Hani al-Sayid Al-Sibai YUSUF		United Kingdom
Qaylubiyah, Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29491#29491 Имя: Zaki Izzat Zaki AHMADSharqiyah, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
29492#29492 Имя: Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN
Ahmad Hasan ABU AL-KHAYR		Kafr al-ShaykhIndividualSDNSDGT31.12.2019
29493#29493 Имя: Muhammad Ahmad Shawqi AL-ISLAMBULIMinya, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
29494#29494 Имя: MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
Bahaziq Mahmoud
Abu Abd al-‘Aziz
Abu Abdul Aziz
Shaykh Sahib		Saudi ArabiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29495#29495 Имя: Ali Sa'd Muhammad MUSTAFA BAKRI
Abd Al-Aziz AL-MASRI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29496#29496 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29497#29497 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29498#29498 Имя: Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29499#29499 Имя: Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29500#29500 Имя: Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019