Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 121-30 140 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30121	#30121 Имя: ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V. GRUPO ILC ILC CONSULTORES ADMINISTRATIVOS, S. DE R.L. DE C.V. RESTAURANTE EL HABANERO, S.A. DE C.V. PERFECT SILHOUETTE ULTRAVITAL ULTRAPHARMA EQUIPOSPA	General Victoriano Cepeda 2, Colonia Observatorio, Miguel Hidalgo, Mexico, 11860, Distrito Federal, Mexico Louisiana No. 24, Esq. Montana, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, Mexico, 03810, Distrito Federal, Mexico Periferico Sur #102, Col. Observatorio, Del. Miguel Hidalgo, Mexico, Distrito Federal, Mexico Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
30122	#30122 Имя: Abshir ABDILLAHI BOYAH Abshir ABDULLAHI Abshir BOYAH Aburashid Abdulahi ABDULI Asad ABDULAHI BOOYAH	Eyl, Somalia Garowe, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30123	#30123 Имя: Mohamed Abdi GARAAD Abdi GARAD Mohamed GARAD Mohamud Mohamed GARAAD	Eyl, Somalia Garowe, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30124	#30124 Имя: Mohamed SA'ID ATOM Mohamed Sa'id ATOM Mohamed Siad ATOM	Galgala, Puntland, Somalia Badhan, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30125	#30125 Имя: Fares Mohammed MANA'A Faris MANA'A Fares Mohammed MANAA Faris Mohamed Hassan MANA'A Faris Mohamed Hassan MANAA Fares Mohamed Hassan Manaa MANAA	Sadah, Yemen	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30126	#30126 Имя: Hassan Abdullah Hersi AL-TURKI Hassan AL-TURKI Hassan TURKI Hassan Abdillahi Hersi TURKI Xasan Cabdilaahi XIRSI Xasan Cabdulle XIRSI Sheikh Hassan TURKI	Ogaden Region, Ethiopia Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30127	#30127 Имя: Hassan Dahir AWEYS Sheikh Hassan Dahir Aweys ALI Shaykh Hassan Dahir AWES Hassen Dahir AWEYES Ahmed Dahir AWEYS Mohammed Hassan IBRAHIM Aweys Hassan DAHIR Sheikh Hassan Dahir AWEYS HASSAN, Sheikh Sheikh AWEYS Hassan Dahir AWES Hassan Tahir UWAYS Hassan Tahir OAIS	Somalia Eritrea	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30128	#30128 Имя: Fuad Mohamed KHALAF Fuad Mohamed KHALIF Fuad Mohamed QALAF Fuad Mohammed KALAF Fuad Mohamed KALAF Fuad Mohammed KHALIF Fuad KHALAF Fuad SHONGALE Fuad SHONGOLE Fuad SHANGOLE Fuad SONGALE Fouad SHONGALE Fuad Muhammad Khalaf SHONGOLE	Mogadishu, Somalia Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30129	#30129 Имя: Ahmed Abdi AW-MOHAMED Muktar Abdulrahim ABUZUBAIR Ahmed Abdi AW MOHAMMED Ahmed Abdi AW-MOHAMUD Muktar Abdirahman ABU ZUBEYR ZUBEYR, Abu GODANE GODANI MUKHTAR, Shaykh	Hargeysa, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30130	#30130 Имя: Yasin Ali BAYNAH Yasin BEYNAH Yasin BAYNAH Yasiin Cali BAYNAX Yasin Baynah ALI Yasiin Baynax CALI Yassin BENAH Yassin BEENAH Yasin BEENAX Yasin BEENAH Yassin BEENAX Yassin BAYNAH Yasin BENAH Yassin BINAH Yassin BENAX Yassin Mohamed ALI	Mogadishu, Somalia Rinkeby, Stockholm, Sweden	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30131	#30131 Имя: Bashir Mohamed MAHAMOUD Bashir Mohamed MAHMOUD Bashir Mahmud MOHAMMED Bashir Mohamed MOHAMUD Bashir Mohamed MOHAMOUD Bashir YARE Bashir QORGAB Gure GAP MUSCAB, Abu QORGAB	Mogadishu, Somalia	Individual	SDN	SOMALIA	31.12.2019
30132	#30132 Имя: JAYSH RIJAL AL-TARIQ AL-NAQSHABANDI ARMED MEN OF THE NAQSHABANDI ORDER AMNO JRTN JRN NAQSHABANDI ARMY ARMY OF THE MEN OF THE NAQSHBANDI ORDER NAQSHBANDI ARMY MEN OF THE ARMY OF AL-NAQSHBANDIA WAY JAYSH RAJAL AL-TARIQAH AL-NAQSHBANDIA	Iraq	Entity	SDN	FTO SDGT IRAQ3	31.12.2019
30133	#30133 Имя: CPMIEC SHANGHAI PUDONG COMPANY CHINA JMM IMPORT & EXPORT SHANGHAI PUDONG CORPORATION CHINA JMM IMPORT AND EXPORT SHANGHAI PUDONG CORPORATION	13/F Yuhang Building No. 525 Sichuan Road (North), Shanghai, China	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30134	#30134 Имя: Servio Tulio TASCON ROJAS	c/o UNIVISA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
30135	#30135 Имя: Mario German SATIZABAL RENGIFO PELO DE COBRE	Buga, Valle, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
30136	#30136 Имя: Rodrigo Eugenio SAAVEDRA ARCE	-	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
30137	#30137 Имя: Duffay GUTIERREZ AGUIRRE EL GORDO DUFFAY	Buga, Valle, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
30138	#30138 Имя: Yanet CIFUENTES VARGAS LA PECOSA	Buga, Valle, Colombia Carrera 2 Oeste No. 51-51, Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
30139	#30139 Имя: Orlando CIFUENTES VARGAS EL CHUTE	c/o RESTAURANTE BAR PUNTA DEL ESTE, Cali, Colombia c/o SERVIAGRICOLA CIFUENTES E.U., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
30140	#30140 Имя: PETER GADET Peter Gatdet Yaka Peter Gadet Yak Peter Gadet Yaak Peter Gatdet Yaak Peter Gatdet Peter Gatdeet Yaka	Mayom County Unity State Mayan, Unity State	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019