Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 21:10:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 181-30 200 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30181#30181 Имя: Armando GUTIERREZ GARAVITOAcacias, Meta, Colombia
c/o BLUE-STAR SECCION HOSTELERIA S.L., Parla, Madrid, Spain
c/o EMPRESA DE EMPLEOS TEMPORALES LA UNICA LTDA., Villavicencio, Colombia
c/o INVERSIONES GANADERAS Y PALMERAS S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES GANAGRO LTDA., Villavicencio, Colombia
c/o INVERSIONES TALADRO LTDA., Villavicencio, Colombia
Calle 8B No. 77-30, Bogota, Colombia
Calle 8B No. 78-30 Castilla Real, Bogota, Colombia
Calle 23F No. 73F-03, Bogota, Colombia
Calle Hacienda de Pavones No. 48, Madrid, Spain
Hacienda Oeste, Restrepo, Meta, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30182#30182 Имя: Danilo BUSTOS SUAREZc/o COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S., Bogota, Colombia
c/o MODERNA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA LTDA., Bogota, Colombia
Avenida 26 Sur No. 72-95 Apto. 401 y 402, Bogota, Colombia
Calle 126 No. 11-63, Bogota, Colombia
Carrera 22 No. 122-31 Apto. 304, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30183#30183 Имя: AHMED KHALFAN GHAILANI
Ahmad, Abu Bakr
Ahmed, Abubakar
Ahmed, Abubakar K.
Ahmed, Abubakar Khalfan
Ahmed, Abubakary K.
Ahmed, Ahmed Khalfan
Ali, Ahmed Khalfan
Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed
Ghailani, Ahmed
Ghilani, Ahmad Khalafan
Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah
Khalfan, Ahmed
Mohammed, Shariff Omar
Haythem al-Kini
Ahmed The Tanzanian
Foopie
Fupi
Ahmed, A
Al Tanzani, Ahmad
Bakr, Abu
Khabar, Abu		United States of America
Zanzibar		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30184#30184 Имя: Daniel BARRERA BARRERA
EL LOCO BARRERA		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30185#30185 Имя: Calle 4A No. 2-01 Mz. 39 Ca. 32, Soacha, Cundinamarca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30186#30186 Имя: Calle 114A No. 51-36, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30187#30187 Имя: Avenida Boyaca No. 68-24, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30188#30188 Имя: Carrera 14 No. 9-19, Fuente de Oro, Meta, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30189#30189 Имя: Calle 8B No. 78-22, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30190#30190 Имя: Calle 14 No. 32-24, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30191#30191 Имя: Transversal 96A No. 14-70, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30192#30192 Имя: NAYIF SHINDAKH THAMIR GHALIB
نايف شنداخ ثامر غالب		-IndividualUNIraq31.12.2019
30193#30193 Имя: Km. 1 Fuente de Oro Via Granada, Fuente de Oro, Meta, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30194#30194 Имя: Calle 25C No. 85C-52, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30195#30195 Имя:
KUARZO DISCOTECA		Calle 1 K. 48 Anillo Vial, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30196#30196 Имя: Calle 62 No. 9A-82 of. 616, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30197#30197 Имя: Edif. Parque Santander of. 906, Villavicencio, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30198#30198 Имя:
GANAPALMAS S.A.		Calle 18 No. 6-31 of. 704, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30199#30199 Имя: Carrera 17 No. 14-41, Acacias, Meta, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30200#30200 Имя:
INAGRO LTDA.		Carrera 14 No. 13-56, Granada, Meta, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019