Санкционные списки
216.73.216.11
20.10.2025 15:03:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.20 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 32 901-32 920 из 39 614.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
32901#32901 Имя: Yo Jong KIM
Yo'-cho'ng KIM		Korea, NorthIndividualSDNDPRK231.12.2019
32902#32902 Имя: Alsayed MURTADHA MAJEED RAMADHAN ALAWI
Murtadha MAJEED RAMADAN AL SINDI
Murtadha MAJEED RAMADHAN AL-SINDI
Mortada MAJID AL-SANADI		Bahrain
Iran		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32903#32903 Имя: Milorad DODIKRepublika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS
BALKANS-EO14033		31.12.2019
32904#32904 Имя: Av. Naciones Unidas 6875 LB17-1, Zapopan, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
32905#32905 Имя:
GRUPO SEGTAC INMOBILIARIA
GRUPO INMOBILIARIO SEGTAC		Av. Chapultepec No. 15 Piso 16-A Of. 1 Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
32906#32906 Имя: Abdollah ASGHARZADEH-IndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32907#32907 Имя: Tenny DARIAN
Tenny SHAKHDARIAN		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32908#32908 Имя: CHOE SONG IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
32909#32909 Имя:
SETAREH SHARGH CO.
SATEREH SHARGH SAMIN CO., LTD.
SATEREH SHARGH MOBIN CO.		Unit 5, Third Floor 15th Street, Bokharest Avenue, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32910#32910 Имя: Unit Seven, Fourth Floor, Number 18 15th Street Khaled Eslamboli Street, Beheshti Avenue, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32911#32911 Имя: Qin XIANHUA
Jack QIN
Jack XIANHUA		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32912#32912 Имя:
NEW CENTURY IMPORT AND EXPORT CO. LTD		5 Hongtang South Road Jiangbei, Ningbo, 315033, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32913#32913 Имя: Richard YUE
Yue YAODONG		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32914#32914 Имя: Carol ZHOU-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32915#32915 Имя: 2808 Number 1 Building 98 Nanjing Road, Shinan District, Qingdao, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32916#32916 Имя:
MKS INTERNATIONAL GROUP
MKS INTERNATIONAL		Office No 4 Babataher Street Dr Fatemi Avenue, Tehran, Iran
PO BOX 14155-4618, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32917#32917 Имя:
ROYAL PEARLS
ROYAL PEARL CHEMICAL
ROYAL PEARLS GENERAL TRADING		PO Box 74382, Dubai, United Arab Emirates
Office No. 8, Near Regal International Sheikh Zayed Road, Dubai, 74382, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32918#32918 Имя: Kambiz ROSTAMIANVilla No 13 Cluster 31 Juemierah Islands, Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32919#32919 Имя: HABIB SOUSSOU
Soussou Abib		Boda, Central African Republic

Boda		IndividualUNCAR31.12.2019
32920#32920 Имя: Mostafa ZAHEDI
IBRAHIM, Mohammed
IBRAHIM, Mohammad
Asem OMAR
Karim KHAZE
Jhon LIU		-IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019