Санкционные списки
216.73.216.11
19.10.2025 20:02:36

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.16 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 33 281-33 300 из 39 612.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
33281#33281 Имя: Min Chol KIMNorth Korea
Vietnam		IndividualSDNDPRK231.12.2019
33282#33282 Имя: Sandra OBLITAS RUZZAEcuador
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33283#33283 Имя: MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
F’raji di Singapore
F’raji il Libico
Mohamed Lebachir
Meri Albdelfattah Zgbye
Zoghbai Merai Abdul Fattah
Lazrag Faraj
Larzg Ben Ila
Farag
Fredj
Muhammed El Besir
Merai Zoghbai		BengasiIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
33284#33284 Имя: Socorro Elizabeth HERNANDEZ DE HERNANDEZCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33285#33285 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSOCaracas, Venezuela
Aragua, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33286#33286 Имя: Ernesto Emilio VILLEGAS POLJAKCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33287#33287 Имя: Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVECaracas, District Capital, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33288#33288 Имя: Manuel Angel FERNANDEZ MELENDEZMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33289#33289 Имя: Carlos Alberto OSORIO ZAMBRANOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33290#33290 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVASCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33291#33291 Имя: Julian Isaias RODRIGUEZ DIAZGuarico, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
33292#33292 Имя: Reza HEIDARI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
33293#33293 Имя:
RAYAN PRINTING
RAYAN IMAGE PROCESSING CORPORATION		No. 9, 22nd St., 9th Km. of Karaj Special Rd., 1389843613, Tehran, Iran
Africa St., West Nahid St., Akhtaran Ave., p. 57, 1967773314, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
33294#33294 Имя: Konrad-Duden-Weg 1, Frankfurt am Main, 60437, Hessen, GermanyEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
33295#33295 Имя:
PTC GMBH		Konrad Duden Weg 3, 60437, Frankfurt am Main, Germany
Schubertstr. 1 a, 65760, Eschborn, Hessen, Germany		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
33296#33296 Имя: Mahmoud SEIF
Mohsen SAJADINIA
Mahmud AL-SAYF
Mohsen SAJJADI NIA
Mohsen SAJADDINIA
Mohsen SAJJADINIA		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
33297#33297 Имя:
ALMAS MOBIN TRADING		57 Akhtaran Lane, West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
33298#33298 Имя: Uiam-dong, Taedonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
33299#33299 Имя: WON SAN 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
33300#33300 Имя: Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019