Санкционные списки
216.73.216.26
15.10.2025 08:50:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 35 641-35 660 из 39 570.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
35641#35641 Имя: Samira Shahbandar
Chadian		 BaghdadIndividualEUIRQ31.12.2019
35642#35642 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti
Hassan		 IndividualEUIRQ31.12.2019
35643#35643 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
35644#35644 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
35645#35645 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genève, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
35646#35646 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Genf, SWITZERLAND
Ginevra, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
35647#35647 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
Ginevra, SWITZERLAND
Genève, SWITZERLAND
Genf, SWITZERLAND
Geneva, SWITZERLAND		IndividualEUIRQ31.12.2019
35648#35648 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
35649#35649 Имя: Jawhar Majid Al-Duri Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
35650#35650 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur Kirkuk
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
35651#35651 Имя: Nidal Al-Rabi'i Al-Dur
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
35652#35652 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ		IndividualEUIRQ31.12.2019
35653#35653 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale		Italy
Asima-Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35654#35654 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ		EntityEUIRQ31.12.2019
35655#35655 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
35656#35656 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd		Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
35657#35657 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES		EntityEUIRQ31.12.2019
35658#35658 Имя:
Aviatrans Anstalt		Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
35659#35659 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
35660#35660 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019