Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 37 221-37 240 из 39 663.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37221 | Hak Cheol RI Hak Chol RI Hak Chul RI Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 37222 | Chang Hyok YUN Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 37223 | Strategic Rocket Forces Исторический | - | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 37224 | George HABBASH George HABASH Исторический | - | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 37225 | Bishr Mazin Al-Sabban Mohammed Bishr Al-Sabban Bishr AL-SABBAN Исторический | Damascus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37226 | Ali AL-ZAFIR علي الظفير Исторический | Tartus | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37227 | Ahmad AL-HAMU Ahmad AL-HAMO أحمد الحمو Исторический | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 37228 | Duraid DURGHAM Исторический | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 37229 | Ferdinand Ilunga LUYOYO Исторический | Lubumbashi 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37230 | Delphin Kahimbi Demba Kasangwe Delphin Kasagwe Kahimbi Delphin Kahimbi Kasagwe Delphin Kahimbi Delphin Kayimbi Demba Kasangwe Delphin Kahimbi Kasangwe Исторический | Kiniezire/Goma 1, 14eme rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37231 | Nayif al-Ghaysi Naif Saleh Salem al Qaisi NAYIF SALIH SALIM AL-QAYSI Исторический | YEMEN Sana’a, YEMEN | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 37232 | Sinan Dalokay ȘANLI Исторический | Pülümür | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 37233 | Chang Uk WANG Исторический | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 37234 | Chol JANG Исторический | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 37235 | Evariste Boshab Mabub Ma Bileng Evariste BOSHAB Исторический | Tete Kalamba 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37236 | Alexandre Kande Mupomba Kande-Mupompa Alex Kande MUPOMPA Исторический | Kananga Kananga 1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) Messidorlaan 217/25, Uccle, 1180, BELGIUM | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37237 | Jean-Claude Kazembe MUSONDA Исторический | Kashobwe 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37238 | Emmanuel Ramazani SHADARY Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda Shadary Исторический | Kasongo 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37239 | Kalev Mutundo Kalev Mutoid Kalev Mutombo Kalev Mutund Kalev Mutondo Katanga Kalev Mutond Kalev Motono Kalev Katanga Mutondo Kalev MUTONDO Исторический | 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 37240 | MIDCO FINANCE S.A. MIDCO FINANCIAL S.A. MONTANA MANAGEMENT INC. Исторический | 57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland Panama | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |