Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 09:00:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.22 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 241-37 260 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37241#37241 Имя: Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
37242#37242 Имя: KHALAF M. M. AL-DULAYMI
خلف م. م. الدليمي
Khalaf Al Dulaimi
Исторический		-IndividualUNIraq31.12.2019
37243#37243 Имя: Mohammed Yousef Hasouri
Muhammad Yousef HASOURI
Mohammad Yousef Hasouri
محمد يوسف حاصوري
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
37244#37244 Имя: Malek Hassan
Malik HASAN
مالك حسن
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
37245#37245 Имя: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa
Jayez al-Hammoud al-Moussa
Jayyiz Rayyan AL-MUSA
جايز ريان الموسى
Исторический		 HamaIndividualEUSYR31.12.2019
37246#37246 Имя: Hilal HILAL
Hilal al-Hilal
هلال هلال
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
37247#37247 Имя: Helmer HERRERA BUITRAGO
PACHO
H7
Исторический		Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37248#37248 Имя: Евгений Петрович ГРАБЧАК
Evgeniy Petrovich GRABCHAK
Исторический		Ust-Labinsk, Krasnodar Region
Ust-Labinsk		IndividualEUUKR31.12.2019
37249#37249 Имя:
CJSC ‘Interavtomatika’
ZAO Interavtomatika (IA)
Исторический		Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWNEntityEUUKR31.12.2019
37250#37250 Имя:
Исторический		-EntityEUPRK31.12.2019
37251#37251 Имя: Hyok Chan KIM
Исторический		 IndividualEUPRK31.12.2019
37252#37252 Имя:
Исторический		-EntityEUPRK31.12.2019
37253#37253 Имя:
Korea Rungrado General Trading Corporation
Исторический		Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
37254#37254 Имя:
Maritime Administrative Bureau
Maritime Administration of DPR Korea
Исторический		Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
37255#37255 Имя:
Pan Systems Pyongyang
International Global System
International Golden Services
Glocom
Исторический		Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
37256#37256 Имя: Jose SANTACRUZ LONDONO
CHEPE
DON CHEPE
EL GORDO CHEPE
Исторический		Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37257#37257 Имя: Leonardo CAVIEDES CRUZ
Исторический		Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia
c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37258#37258 Имя: Chan Il CHOE
Исторический		-IndividualEUPRK31.12.2019
37259#37259 Имя: Chol Nam KIM
Исторический		-IndividualEUPRK31.12.2019
37260#37260 Имя: Jong Hyuk AN
An Jong Hyok
Исторический		 IndividualEUPRK31.12.2019