Санкционные списки
216.73.216.118
24.10.2025 20:44:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 23.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 301-37 320 из 39 663.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37301#37301 Имя: Oliverio ABRIL CORTEZ
Oliverio Abril CORTEZ
Oliverio ABRIL CORTES
Исторический		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
Calle 18A No. 8A-20, Jamundi, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37302#37302 Имя:
Developers Private JSC
Исторический		Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
37303#37303 Имя: Mohammed JamalEddine
Nazir Ahmad
Jamal Eddin Mohammed Nazer
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
الدين جمال احمد نذير محمد
Исторический		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
37304#37304 Имя: Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
مازن الترزي
Исторический		 IndividualEUSYR31.12.2019
37305#37305 Имя: Khalid Bassam al-Zubaidi
Khalid Bassam al-Zubedi
Khalid Bassam Zubaidi
Khalid Bassam Zubedi
Khalid Zubedi
Khalid Zubaidi
Khalid al-Zubedi
Khalid al-Zubaidi
Mohammed Khaled Zubedi
Mohammed Khaled Zubaidi
Mohammed Khaled al-Zubedi
Mohammed Khaled al-Zubaidi
Khaled al-Zubedi
Khaled Zubedi
Khaled Zubaidi
Khaled AL-ZUBAIDI
خالد الزبيدي
Исторический		-IndividualEUSYR31.12.2019
37306#37306 Имя:
Исторический		-EntityEUIRN31.12.2019
37307#37307 Имя: Mohammad Khaled AL-RAHMOUN
Исторический		 IdlebIndividualEUSYR31.12.2019
37308#37308 Имя: Mohammad Rami Radwan MARTINI
Исторический		 AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
37309#37309 Имя: Juan Carlos CUARTES MORALES
Исторический		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37310#37310 Имя:
Исторический		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWEEntityEUZWE31.12.2019
37311#37311 Имя: Walter ESCOBAR BUITRAGO
Исторический		c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37312#37312 Имя:
ISIL- K
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K)
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan
ISIL Khorasan
Islamic State's Khorasan Province
ISIS Wilayat Khorasan
South Asian Chapter of ISIL
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN
ISIL KHORASAN
ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE
ISIS WILAYAT KHORASAN
ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH
SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL
Исторический		-EntityEUTAQA
UNLI		31.12.2019
37313#37313 Имя: Salam Taame
Salam TOHME
Salam Ta'mah
Salim Toumah
Salim Ta'mah
Salam Toumah
Salim Tohme
Salim Taame
سلام طعمة
Исторический		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
37314#37314 Имя: Gilmer Antonio GALINDO
Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Исторический		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37315#37315 Имя: Diana Paola GALINDO HERRERA
Исторический		c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37316#37316 Имя: Intahmadou Ag Albachar
AHMED AG ALBACHAR
Исторический		 Tin-Essako
Quartier Aliou,, Kidal, MALI
Quartier Aliou, Kidal, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37317#37317 Имя: Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Исторический		 Ariaw,
Ariaw		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37318#37318 Имя: Yoro Ould Daya
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Yoro Ould Daha
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Исторический		 Djebock
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37319#37319 Имя: Mohamed Rouji
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Rouggy
Исторический		 Tabankort
Bamako, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
37320#37320 Имя: MOHAMED OULD MATALY
Исторический
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI
Almoustarat, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019