Санкционные списки
216.73.216.109
25.10.2025 07:48:53

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 37 381-37 400 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
37381#37381 Имя:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A.
Исторический		Avenida 2N No. 7N-55 of. 521, Cali, Colombia
Carrera 3 No. 12-40, Cali, Colombia
A.A. 1689, Cali, Colombia
Km 17 Recta Cali-Palmira, Palmira, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37382#37382 Имя:
Исторический		Pollo Tanrico Km 17 Recta Cali-Palmira, Palmira, Colombia
Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
37383#37383 Имя: Cesar Augusto ACERO PIEDRAHITA
Исторический		Avenida 7N No. 17A-48, Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37384#37384 Имя: Phanor ARIZABALETA ARZAYUS
Fanor ARIZABALETA ARZAYUS
Исторический		Avenida 39 No. 15-22, Bogota, Colombia
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES ARIO LTDA., Cali, Colombia
Carrera 9 No. 9S-35, Buga, Colombia
Carrera 4 No. 12-41 of. 710, Cali, Colombia
Calle 110 No. 30-45, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37385#37385 Имя: Aracelly BANDERAS
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37386#37386 Имя: Alvaro BECERRA BECERRA
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37387#37387 Имя: Maria Leonor CASTRILLON CRUZ
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37388#37388 Имя: Hector Fabio CHAVARRO
Исторический		c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37389#37389 Имя: Ernesto CORREA PULGARIN
Исторический		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37390#37390 Имя: Otalvaro CUERO MARTINEZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37391#37391 Имя: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Исторический		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia
Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37392#37392 Имя: Manuel DIAZ
Исторический		c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37393#37393 Имя: Rosa Isabel DIAZ
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37394#37394 Имя: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37395#37395 Имя: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37396#37396 Имя: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
37397#37397 Имя: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Исторический		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37398#37398 Имя: William HERRERA BUITRAGO
Исторический		c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37399#37399 Имя: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Исторический		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
37400#37400 Имя: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Исторический		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019