Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 801-37 820 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37801	#37801 Имя: Samuel Simbarashe Simbanenduku MUMBENGEGWI Исторический	22 Stour Road, Vainona, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37802	#37802 Имя: Herbert Muchemwa MURERWA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37803	#37803 Имя: Christopher Chindoti MUSHOHWE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37804	#37804 Имя: Didymus Noel Edwin MUTASA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37805	#37805 Имя: Kenneth Keparadza MUTIWEKUZIVA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37806	#37806 Имя: Tsitsi MUZENDA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37807	#37807 Имя: Elisha MUZONZINI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37808	#37808 Имя: Abedinico NCUBE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37809	#37809 Имя: Naison K. NDLOVU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37810	#37810 Имя: Chenayaimoyo Dunstan Francis NHEMA Исторический	3 Farthinghill Road, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37811	#37811 Имя: David Pagwese PARIRENYATWA Исторический	P.O. Box 66222, Kopje, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37812	#37812 Имя: Selina POTE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37813	#37813 Имя: Sidney Tigere SEKERAMAYI Исторический	31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37814	#37814 Имя: Perence SHIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37815	#37815 Имя: Absolom SIKOSANA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37816	#37816 Имя: Paradzai ZIMONDI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37817	#37817 Имя: Guillermo VALENCIA TRUJILLO Исторический	Calle 93A No. 14-17 Ofc. 711, Bogota, Colombia Calle 93N No. 14-20 Ofc. 601, Bogota, Colombia Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia Calle 67 Norte No. 8-85, Cali, Colombia Cali, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37818	#37818 Имя: BOLSAK E.U. BOLSAK S.A. Исторический	Calle 15 No. 25-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37819	#37819 Имя: CIA. ANDINA DE EMPAQUES LTDA. COEMPAQUES LTDA. Исторический	Carrera 4 No. 11-45 Ofc. 503, Cali, Colombia Carrera 17 G No. 25-72, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37820	#37820 Имя: GEOPLASTICOS S.A. COLOMBIANA DE BOLSAS S.A. Исторический	Calle 24 No. 4-31, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019