Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 821-37 840 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37821	#37821 Имя: GESTORA MERCANTIL S.A. Исторический	Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37822	#37822 Имя: TRINIDAD LTDA. Y CIA. S.C.S. Исторический	Carrera 43 No. 4-47, Buenaventura, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37823	#37823 Имя: UNIPAPEL S.A. UNIPAPEL S.A. BOLSAS DE PAPEL PAPELES SOBRES Исторический	Calle 15 No. 26-400 Urbanizacion Industrial Acopi, Yumbo, Colombia Autopista Cali-Yumbo, No. 26-400, Cali, Colombia Carrera 122 no. 20-02, Cali, Colombia Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia Carrera 52 No. 35-42, Medellin, Colombia Carrera 49B No. 75-109 Ofc. 202, Barranquilla, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37824	#37824 Имя: VALOR LTDA. S.C.S. Исторический	Carrera 4 No. 17-20, Popayan, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
37825	#37825 Имя: Djojo ARSENOVIC Исторический	Donje Crnjelovo, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37826	#37826 Имя: Haradin BALA Исторический	Gornja Koretica, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37827	#37827 Имя: Goran BOROVNICA Исторический	-	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37828	#37828 Имя: Hasan CENGIC Исторический	Odzak, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37829	#37829 Имя: Miroslav DERONJIC Исторический	Bratunac, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37830	#37830 Имя: Jovan DJOGO Исторический	Kalinovik, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37831	#37831 Имя: Sabit GASHI Исторический	Suva Reka, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37832	#37832 Имя: 'ABD AL-MALIK MUHAMMAD YUSUF 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam 'Umar al-Qatari 'Umar al-Tayyar Исторический	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
37833	#37833 Имя: Xhemajl HYSENI Исторический	Lojane, Macedonia	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37834	#37834 Имя: Drago JOSIPOVIC Исторический	Santici, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37835	#37835 Имя: Aleksandar KARADZIC SASA Исторический	Sarajevo, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37836	#37836 Имя: Momcilo KRAJISNIK Исторический	Zabrdje, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37837	#37837 Имя: Zoran MARINIC Исторический	Busovaca, Bosnia-Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37838	#37838 Имя: Milan MILUTINOVIC Исторический	Belgrade, Serbia and Montenegro	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37839	#37839 Имя: Milan MRKSIC Исторический	Vrginmost, Croatia	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019
37840	#37840 Имя: Zdravko MUCIC Исторический	-	Individual	SDN	BALKANS	31.12.2019