Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 37 981-38 000 из 39 667.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
37981	#37981 Имя: Ambrose MUTINHIRI Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37982	#37982 Имя: Richard NDLOVU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37983	#37983 Имя: Michael Rueben NYAMBUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37984	#37984 Имя: Morris SAKABUYA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37985	#37985 Имя: Tendai SAVANHU Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37986	#37986 Имя: Webster Kotiwani SHAMU Исторический	1 Uplands Close, Highlands, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37987	#37987 Имя: Levy SIBANDA Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37988	#37988 Имя: Patrick ZHUWAO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37989	#37989 Имя: Monica CHINAMASA Исторический	6B Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37990	#37990 Имя: Gideon GONO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37991	#37991 Имя: Hellin Mushanyuri GONO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37992	#37992 Имя: Beauty Lily ZHUWAO Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37993	#37993 Имя: Natasha MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37994	#37994 Имя: BAHMANYAR MORTEZA BAHMANYAR Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
37995	#37995 Имя: Tanya MUCHINGURI Исторический	2 Tender Road, Highlands, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37996	#37996 Имя: Tsitsi Chihuri SEKERAMAYI Исторический	31 Honey Bear Lane, Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37997	#37997 Имя: Chenhamo Chakezha Chen CHIMUTENGWENDE Исторический	-	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
37998	#37998 Имя: Julio Cesar LOPEZ PENA JULITO COMBA Исторический	Carrera 71 No. 10 Bis 103, Cali, Colombia Avenida 4O No. 6-140 Apt. 1301, Cali, Colombia Calle 62 No. 4C-18, Cali, Colombia Carrera 72 No. 10 bis 21 Apt. 303, Cali, Colombia Carrera 16 No. 21N-02, Armenia, Colombia Chaparral, Tolima, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
37999	#37999 Имя: Maria Teresa RESTREPO VICTORIA Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia Carrera 17 No. 91-42 Apt. 502, Bogota, Colombia Garzon, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
38000	#38000 Имя: Eduardo RESTREPO VICTORIA EL SOCIO Исторический	c/o AGROPECUARIA PALMA DEL RIO S.A., Ibague, Colombia c/o RR TOUR, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Calle 6 No. 3-73, Ibague, Tolima, Colombia Pital, Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019