Санкционные списки
216.73.216.109
27.10.2025 01:28:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 041-38 060 из 39 667.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38041#38041 Имя: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Bushusha, Mokhtar
Исторический		Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy
Tunis		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38042#38042 Имя: Fabio Enrique OCHOA VASCO
Carlos Mario OCHOA VASCO
Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
CARLOS MARIO
KIKO
KIKO EL CHIQUITO
Carlos Mario VEGA TOBON
Antonio GONZALEZ ZAPATA
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico
Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
38043#38043 Имя:
EQUIPOS MPS S.A.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38044#38044 Имя:
PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA.
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38045#38045 Имя:
Исторический		Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38046#38046 Имя:
Исторический		Carrera 19 No. 57-33, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38047#38047 Имя:
Исторический		Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38048#38048 Имя:
CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA.
Исторический		Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38049#38049 Имя:
TRANSMIKE LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
38050#38050 Имя:
COOTRANSMULTI H.H. LTDA.
COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA.
Исторический		Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia
Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
38051#38051 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38052#38052 Имя:
Исторический		Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38053#38053 Имя:
Исторический		Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38054#38054 Имя:
CANAL S.A.
Исторический		Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38055#38055 Имя:
Исторический		Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38056#38056 Имя:
CLUB DE PESCA VERANILLO
Исторический		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38057#38057 Имя:
VERANILLO Y CIA. S. EN C.
VERANILLO S.A.
MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C.
Исторический		Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38058#38058 Имя:
Исторический		Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
38059#38059 Имя:
Исторический		Avenida Juan XXIII, San Andres, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
38060#38060 Имя:
Исторический		Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama
Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia
Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019