Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 881-38 900 из 39 736.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38881	#38881 Имя: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38882	#38882 Имя: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38883	#38883 Имя: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38884	#38884 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA Исторический	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38885	#38885 Имя: Marius NGENDABANKA Исторический	Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38886	#38886 Имя: Ignace SIBOMANA Исторический	Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38887	#38887 Имя: Mahamadou Ag Rhissa Mohamed Talhandak Исторический	Kidal, Mali	Individual	UN	Mali	31.12.2019
38888	#38888 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI FLACO Gino Dussan PADROS DEGREGORI Исторический	Piura, Peru Lima, Peru	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38889	#38889 Имя: SBK IMPORT S.A.C. Исторический	Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38890	#38890 Имя: MORTEZA SAFARI Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38891	#38891 Имя: Santiago ALVAREZ CASTRO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38892	#38892 Имя: R INVER CORP S.A.C. Исторический	Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, Peru	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38893	#38893 Имя: Mariana GALLON ARISTIZABAL Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38894	#38894 Имя: Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO Исторический	Medellin, Antioquia, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
38895	#38895 Имя: YAHYA RAHIM SAFAVI Yahya Raheem Safavi Исторический	Isfahan	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38896	#38896 Имя: Nabil TIZINI Nabil TAZINI Исторический	-	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38897	#38897 Имя: Atiya KHOURI Attiyah KHOURY Atiyah KHURI Attiyah KHURI Attiyah KHURY Atiyah AL-KHURY Attiyah AL-KHURI Исторический	Homs, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38898	#38898 Имя: Aous ALI Aws ALI Aus ALI Aous AL-ALI Исторический	Damascus, Syria	Individual	SDN	SYRIA	31.12.2019
38899	#38899 Имя: MONETA TRANSFER AND EXCHANGE MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE MONETA EXCHANGE COMPANY MONETA MONEY EXCHANGE MONETA TRANSFER & EXCHANGE Исторический	Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
38900	#38900 Имя: E.K.-ULTRA FINANCIAL GROUP LIMITED Исторический	Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019