Санкционные списки
216.73.216.109
29.10.2025 03:44:01

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 38 901-38 920 из 39 736.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
38901#38901 Имя:
Исторический		P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
38902#38902 Имя: AHMED ALI ABDULLAH SALEH
أحمد علي عبد الله صالح
Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar
Исторический		United Arab EmiratesIndividualUNYemen31.12.2019
38903#38903 Имя: ALI ABDULLAH SALEH
علي عبد الله صالح
Ali Abdallah Salih
Исторический		Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate
Sana'a
Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi		IndividualUNYemen31.12.2019
38904#38904 Имя: HOSEIN SALIMI
Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
38905#38905 Имя:
G AND M AUTOS S.A.C.
Исторический		Copacabana 162, La Molina, Lima, 12, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
38906#38906 Имя: TURKI MUBARAK ABDULLAH AHMAD AL-BINALI
Turki Mubarak Abdullah Al Binali
Turki Mubarak al-Binali
Turki al-Benali
Turki al-Binali
Abu Human Bakr ibn Abd al-Aziz al-Athari
Abu Bakr al-Athari
Abu Hazm al-Salafi
Abu Hudhayfa al-Bahrayni
Abu Khuzayma al-Mudari
Abu Sufyan al-Sulami
Abu Dergham
Abu Human al-Athari
Исторический		Al MuharraqIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
38907#38907 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38908#38908 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38909#38909 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38910#38910 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38911#38911 Имя:
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
38912#38912 Имя: Dureid DURGHAM
Duraid DERGHAM
Douraid DERGHAM
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
38913#38913 Имя: Mamun HAMDAN
Dr. Maamoun HAMDAN
Dr. Mamoun HAMDAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38914#38914 Имя: Ali GHANEM
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38915#38915 Имя: Ali AL-ZAFIR
Ali AL-DAFEER
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38916#38916 Имя: Muhammad Ramiz TURJUMAN
Ramez TARJAMAN
Mohammed Ramez TURGEMAN
Mohamed Ramez TOURJUMAN
Mohammed Ramez TORGAMAN
Mohammed Ramez TOURJMAN
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38917#38917 Имя: Ahmad AL-HAMO
Ahmad AL-HAMU
Ahmed HAMOU
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
38918#38918 Имя: Ali HAMMUD
Ali HAMOUD
Ali HAMMOUD
Исторический		Tartous, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
38919#38919 Имя: Kevin Sebastian FLORES CHAVEZ
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
38920#38920 Имя: Omar CARO URIAS
Исторический		Jalisco, Mexico
Calle San Gonzalo 1970-43 Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Ramon Corona 4750 Int. L-8 Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019