Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 38 981-39 000 из 39 852.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38981	#38981 Имя: INVERSIONES MP, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38982	#38982 Имя: PANAMA BIG GAME FISHING, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38983	#38983 Имя: URBANIZACION ALHAMBRA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38984	#38984 Имя: HACIENDA PAULISTA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38985	#38985 Имя: HN Y N (HOT NEWS Y NEWS) PUBLICIDAD, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38986	#38986 Имя: WAKED INTERNACIONAL PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38987	#38987 Имя: ABIF INVESTMENT, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38988	#38988 Имя: A.M. WAKED E HIJOS, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38989	#38989 Имя: GRUPO LA RIVIERA PANAMA, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38990	#38990 Имя: INVERSIONES DEL ATLANTICO, LTD. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38991	#38991 Имя: TATUNG INTERNACIONAL, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38992	#38992 Имя: CORPORACION MARITIMA DE COLON, S.A. Исторический	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
38993	#38993 Имя: Leonard NGENDAKUMANA Исторический	-	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38994	#38994 Имя: Joseph NIYONZIMA Mathias NIYONZIMA Kazungu Salvator NIYONZIMA Joseph NIJONZIMA Исторический	Kanyosha Commune, Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38995	#38995 Имя: Alexis SINDUHIJE Alexis SINHUHIJE Исторический	Kamenge, Bujumbura, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38996	#38996 Имя: Gervais NDIRAKOBUCA Gervais NDIRAKOBUCHA Ndakugarika Исторический	Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019
38997	#38997 Имя: MORTEZA REZAIE Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai Исторический	-	Individual	UN	Iran	31.12.2019
38998	#38998 Имя: SANTOSO Abu Wardah as-Syarqi Abu Warda Abu Yahya Исторический	Tentena, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
38999	#38999 Имя: Musa ABU DAWUD Moussa ABOU DAOUD Moussa BOURAHLA ABOU DAOUD Bourahla MOUSSA Исторический	Cap Djinet, Algeria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
39000	#39000 Имя: Edouard NSHIMIRIMANA Исторический	Bugeni Vyanda, Burundi	Individual	SDN	BURUNDI	31.12.2019