Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 13:45:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 39 001-39 020 из 39 852.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
39001#39001 Имя: Marius NGENDABANKA
Исторический		Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
39002#39002 Имя: Ignace SIBOMANA
Исторический		Buhina, Kanyosha, Bujumbura, BurundiIndividualSDNBURUNDI31.12.2019
39003#39003 Имя: Mahamadou Ag Rhissa
Mohamed Talhandak
Исторический		Kidal, MaliIndividualUNMali31.12.2019
39004#39004 Имя: Gino Dusan PADROS DEGREGORI
FLACO
Gino Dussan PADROS DEGREGORI
Исторический		Piura, Peru
Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39005#39005 Имя:
Исторический		Calle Brigida Silva de Ochoa Numero 370, San Miguel, Lima, Peru
Avenida Los Precursores Numero 288, Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Peru		EntitySDNSDNTK31.12.2019
39006#39006 Имя: MORTEZA SAFARI
Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019
39007#39007 Имя: Santiago ALVAREZ CASTRO
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39008#39008 Имя:
Исторический		Avenida Los Precursores Numero 288 Dpto. 203 Urb. Maranga (Piso 2), San Miguel, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
39009#39009 Имя: Mariana GALLON ARISTIZABAL
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39010#39010 Имя: Claudia Mercedes VARGAS GIRALDO
Исторический		Medellin, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39011#39011 Имя: YAHYA RAHIM SAFAVI
Yahya Raheem Safavi
Исторический		IsfahanIndividualUNIran31.12.2019
39012#39012 Имя: Nabil TIZINI
Nabil TAZINI
Исторический		-IndividualSDNSYRIA31.12.2019
39013#39013 Имя: Atiya KHOURI
Attiyah KHOURY
Atiyah KHURI
Attiyah KHURI
Attiyah KHURY
Atiyah AL-KHURY
Attiyah AL-KHURI
Исторический		Homs, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39014#39014 Имя: Aous ALI
Aws ALI
Aus ALI
Aous AL-ALI
Исторический		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
39015#39015 Имя:
MONETA MONEY TRANSFER & EXCHANGE
MONETA EXCHANGE COMPANY
MONETA MONEY EXCHANGE
MONETA TRANSFER & EXCHANGE
Исторический		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39016#39016 Имя:
Исторический		Anexartisias, 118 Floor 1 Flat 101, Limassol, 3040, CyprusEntitySDNSYRIA31.12.2019
39017#39017 Имя:
Исторический		P.O. Box 556 Main Street, Charlestown, Saint Kitts and NevisEntitySDNSYRIA31.12.2019
39018#39018 Имя: AHMED ALI ABDULLAH SALEH
أحمد علي عبد الله صالح
Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar
Исторический		United Arab EmiratesIndividualUNYemen31.12.2019
39019#39019 Имя: ALI ABDULLAH SALEH
علي عبد الله صالح
Ali Abdallah Salih
Исторический		Bayt al-Ahmar, Sana’a Governorate
Sana'a
Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi		IndividualUNYemen31.12.2019
39020#39020 Имя: HOSEIN SALIMI
Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi
Исторический		-IndividualUNIran31.12.2019