Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 12:41:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 39 461-39 480 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
39461#39461 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
39462#39462 Имя:
Исторический		-EntityUNIran31.12.2019
39463#39463 Имя:
Исторический		Lewes, DE, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1004, Miami, FL, United States
1250 S Miami Ave, Unit 1603, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 1606, Miami, FL, United States
170 SE 14 St, Unit 2405, Miami, FL, United States		EntitySDNSDNTK31.12.2019
39464#39464 Имя:
Исторический		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
39465#39465 Имя: Erik Salvador SUNIGA RODRIGUEZ
EL POCHO
Erick Salvador ZUNIGA RODRIGUEZ
Исторический		La Nueva Concepcion, Escuintla, Guatemala
Caserio Las Delicias, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39466#39466 Имя: Alex Oswaldo PARADA RODRIGUEZ
LA PANTERA
Исторический		Tiquisate, Escuintla, Guatemala
1 Calle 2 Ave. 1-15, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
39467#39467 Имя:
Исторический		Aldea Sanjon San Lorenzo, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
39468#39468 Имя:
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING COMPANY
ASM INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
39469#39469 Имя:
SILVER PINE DMCC
Исторический		Jumeirah Lake Tower, Cluster 1, Platinum Tower, Office 2405, P.O. Box 36102, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSYRIA31.12.2019
39470#39470 Имя:
M.E.N.A. CRYSTAL SUGAR COMPANY
M.E.N.A. SUGAR COMPANY
MENA SUGAR COMPANY
Исторический		Homs, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39471#39471 Имя:
MEENPHARMA
Исторический		SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39472#39472 Имя:
AL MOHAIMEN FOR TRANSPORTATION AND CONTRACTING
AL-MOHAIMEN FOR TRANSPORTING AND CONTRACTING
Исторический		Lattakia, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39473#39473 Имя:
FOUR SEASONS HOTEL DAMASCUS
DAMASCUS FOUR SEASONS
Исторический		Shukri Al Quatli Street P.O. Box 6311, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA31.12.2019
39474#39474 Имя:
Исторический		Azarieh street - Azarieh building, Beirut, LebanonEntitySDNSYRIA31.12.2019
39475#39475 Имя: Orlando Jose CASTILLO CASTILLO
Orlando CASTILLO
Исторический		Esteli, Nicaragua
Residencial Bolonia, Canal 2 1 Cuadra Al Sur 3 C Al Oeste, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
39476#39476 Имя: Ibrahim 'AQIL
Ibrahim Mohamed AKIEL
Ibrahim Mohamed AKIL
Abd al-Qadr 'AQIL
'ABD-AL-QADIR
Ghosn Ali Abdel MEHDI
TAHSIN
Исторический		Younine, Lebanon
Bidnayil, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
39477#39477 Имя: Fu'ad SHUKR
Fu'ad CHAKAR
Al-Hajj Mohsin CHAKAR
Fouad Ali CHAKAR
Исторический		An Nabi Shit, Ba'labakk, Biaq' Valley, Lebanon
Beirut, Lebanon
Harat Hurayk, Lebanon
Ozai, Lebanon
Al-Firdaqs Building, Al-'Arid Street, Haret Hreik, Lebanon
Damascus, Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
39478#39478 Имя:
Исторический		P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran (Islamic Republic of)EntityUNIran31.12.2019
39479#39479 Имя:
COSCO SHIPPING TANKER DALIAN
DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD.
DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY
DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI
DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI
DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI
Исторический		Building B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Zhongshan District, Dalian, 116001, Liaoning, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
39480#39480 Имя: Yazhou XU
Исторический		Dalian, China
30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, 116013, Liaoning, China		IndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019