Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 481-39 500 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39481	#39481 Имя: ACL ITHALAT IHRACAT ACL GSM IMPORT EXPORT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALT ACL ITHALAT IHRACAT ISMAIL BAYALTUN Исторический	No: 96 Dunya Is Merkezi 2 Kat, Sanliurfa, Turkey Cengiz Topel Mah 2 Dun is Merk, Sanliurfa, Turkey Yusufpasa Mah Dunya Is Merkeri Ctr, Sanliurfa, 63000, Turkey 96 Earth Business Center 2nd Floor, Sanliurfa, Turkey	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
39482	#39482 Имя: MAKIN Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39483	#39483 Имя: MALEK ASHTAR UNIVERSITY Исторический	Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39484	#39484 Имя: MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA Исторический	P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39485	#39485 Имя: MIDCO FINANCIAL, S.A. MIDCO FINANCE, S.A. Исторический	-	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39486	#39486 Имя: MINISTRY OF DEFENSE LOGISTICS EXPORT MODLEX Исторический	P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran (Islamic Republic of) Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39487	#39487 Имя: MIZAN MACHINERY MANUFACTURING 3MG Исторический	P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran (Islamic Republic of)	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39488	#39488 Имя: MONTANA MANAGEMENT, INC. Исторический	Panama	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39489	#39489 Имя: FLYING DRAGON Исторический	-	Vessel	SDN	SDGT	31.12.2019
39490	#39490 Имя: MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY Исторический	P.O. Box 13, Mosul, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39491	#39491 Имя: Robert Gabriel Mugabe Исторический		Individual	EU	ZWE	31.12.2019
39492	#39492 Имя: Aziz Salih al-Numan Aziz Salih al-Nouman Aziz Salih Al-Numan Исторический	An Nasiriyah Nassiriya (J.O. FR)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39493	#39493 Имя: Kamal Moustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti Исторический	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39494	#39494 Имя: Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi Исторический	ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39495	#39495 Имя: Grace Mugabe Исторический		Individual	EU	ZWE	31.12.2019
39496	#39496 Имя: Walid Hamid Tawfik al-Nasiri Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri Walid Hamid Tawfik Al-Tikriti Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti Walid Hamid Tawfiq Al-Nasiri Исторический	Tikrit	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39497	#39497 Имя: Mahmoud Dhiab Al-Ahmed Mahmud Dhiyab Al-Ahmed Исторический	Bagdad (J.O. FR) Mossoul (J.O. FR) Mosul Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39498	#39498 Имя: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi Исторический	Rawah	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39499	#39499 Имя: Zouheir Taleb Abdel Sattar al-Nakib Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib Исторический		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
39500	#39500 Имя: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di Amir Hamoudi Hassan Al-Sadi Исторический	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019