Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 521-39 540 из 39 874.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39521	#39521 Имя: Leuchtender Pfad Lichtend Pad Loistava polku Den lysande stigen Φωτεινό Μονοπάτι Sentier lumineux Sendero Luminoso SL Shining Path It-Triq li Tiddi CL Cărarea Luminoasă Светъл път Sijoča pot Svetlý chodník Świetlisty Szlak Šviečiantis kelias Mirdzošā taka Fényes Ösvény Särav Tee Světlá stezka Sentiero luminoso Den Lysende Sti Caminho Luminoso Сияйната пътека Calea Luminoasă Osvijetljeni put an Chonair Lonrach Исторический	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
39522	#39522 Имя: Al-Rasheed Bank Al-Rashid Bank Rasheed Bank Al Rashid Bank Исторический	Haifa Street, Baghdad, PO Box 7177, IRAQ Al Masarif Street, Baghdad, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
39523	#39523 Имя: Al-Rafidain Bank Rafidain Bank Исторический	offices, YEMEN Rashid Street, Baghdad/Bagdad, IRAQ offices, SUDAN offices, UNITED ARAB EMIRATES offices, UNITED KINGDOM offices, EGYPT offices, IRAQ offices, JORDAN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
39524	#39524 Имя: Al Rashid Trust Organizzazzjoni tal- Għajnuna tal-Ulema, Pakistan Организация за подпомагане на Ulema, Пакистан Al-Madina Trust, Pakistan Al Madina Trust Al-Ameen Trust Al Ameen Trust Al Amin Trust Al Amin Welfare Trust Aid Organisation of the Ulema, Pakistan Al-Rashid Trust Al-Rasheed Trust Al Rasheed Trust Исторический	Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, PAKISTAN Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, PAKISTAN 302b-40 Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gushan-I Iqbal, Karachi, PAKISTAN Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimbad No 4, Karachi, PAKISTAN Clifton Center, Block 5, 6th floor, Clifton, 617, Karachi, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, PAKISTAN Jamia Masjid Sulaiman Park Begum Pura, Lahore, PAKISTAN Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, PAKISTAN Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae,Mingora, Swat, PAKISTAN 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
39525	#39525 Имя: NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 3210 Baghdad, Za'faraniya, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39526	#39526 Имя: NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE Исторический	P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39527	#39527 Имя: NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING Исторический	Al Jamhuria Street, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39528	#39528 Имя: Saiyid Abd al-Man Abdul Manan Agha Abdul Manan Abdul Man’am Saiyid Исторический	-	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39529	#39529 Имя: Agha, Sayyed Ghiassouddine Sayyed Ghiassouddine Agha Sayed Ghias Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin Sayyed Ghayasudin Исторический	Faryab province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39530	#39530 Имя: MAHMUD DHIYAB AL-AHMED محمود ذياب الأحمد Исторический	Baghdad Mosul	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
39531	#39531 Имя: NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE Исторический	P.O. Box 13, Mosul, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39532	#39532 Имя: Akhund, Ahmed Jan Исторический	Kandahar province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39533	#39533 Имя: NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019
39534	#39534 Имя: Ul-Haq, Dr Amin Amin, Muhammad Dr Amin Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan Al-Haq, Amin Исторический	Nangarhar Province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39535	#39535 Имя: Boubakeur Boulghit Boubekeur Boulghiti Abou Yasser Al-Jaziri Abu Bakr al-Jaziri Abou Bakr Al Djazairi Yasir Al-Jazari Abou Yasser El Djazairi Исторический	Rouiba Algier	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39536	#39536 Имя: Esmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem Asem, Sayed Esmatullah Исторический	Ningarhar province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39537	#39537 Имя: Abu Mohammed Ahmed Fuad Salim Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz Al Zawahry Ayman Al Zawahari Ahmad Fuad Salim Ayman Eddaouahiri Ayman Dhawahri Al Zawahry Aiman Mohamed Robi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahiri Ayman Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz Ayman Al-Zawahari Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abu Fatma Nur Al Deen Abu Mohammed Eddaouahiri Ayman Dhawahri Ayman Aiman Mohamed Robi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Al Zawahry Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor Al-Zawahari Ayman Ayman Al Zawahiri Исторический	Giza	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39538	#39538 Имя: Abdul Baqi Baqi, Abdul Исторический	Jalalabad city, Nangarhar province	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39539	#39539 Имя: Maiumaitimin Maimaiti Abdul Saimaiti Memetiming Aximu Memetiming Memeti 'Abd Al-Haq Abdul Heq Jundullah Abudu Hake Abdul Heq Maimaitiming Maimaiti Abdul Haq Memetiming Qekeman Muhammad Ahmed Khaliq Maimaiti Iman Saifuding Qerman Muhelisi Исторический	Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Regio Hetian Area, Region	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39540	#39540 Имя: OMRAN SAHEL Исторический	-	Entity	UN	Iran	31.12.2019