Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.11.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.11.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 39 841-39 860 из 39 884.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
39841	#39841 Имя: Khalil Al-Rahman Haqqani Khalil Ahmed Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Исторический	Sarana Zadran Village, Paktia Province, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39842	#39842 Имя: Ibrahim Walid Aziz Cairo Nangiali Said Jan ‘Abd Al-Salam Sa’id Jan ‘Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Said Jhan Qasi Sa’id Jan Farhan Khan Qazi Abdullah Qazi ‘Abdallah Исторический		Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39843	#39843 Имя: STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES Исторический	ул. Джамхурийя (Jumhiriya St.), площадь Хуллани (Khullani Square), П/Я 5424 (P.O. Box 5424), Багдад, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39844	#39844 Имя: Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Le Petit Quevilly (76) Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, TUNISIA 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), FRANCE	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39845	#39845 Имя: Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Sabha Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39846	#39846 Имя: Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Sousse 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui, Hammam-Sousse, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39847	#39847 Имя: Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Hammam-Sousse 4 avenue Tahar SFAR, Tunis - El Manar 2, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39848	#39848 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY / DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS Исторический	Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Baghdad, Iraq P.O. Box 230, Basrah, Iraq P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building no. 9, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39849	#39849 Имя: Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF Исторический	Sousse Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8, l'Ariana, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39850	#39850 Имя: Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA Исторический	Hammam - Sousse 17 avenue de la République, Hammam - Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39851	#39851 Имя: Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est, Sousse, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39852	#39852 Имя: STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES Исторический	Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Baghdad, Iraq P.O. Box 3093, Tayaran Square, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39853	#39853 Имя: Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI Исторический	4 Rue Taoufik EI Hakim, La Marsa, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39854	#39854 Имя: Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39855	#39855 Имя: Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Monastir 83 Cap Marina, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39856	#39856 Имя: Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI Исторический	Tunis avenue Hédi Nouira, Monastir, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39857	#39857 Имя: Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	Tunis Rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac - Apartment block Amine El Bouhaira, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39858	#39858 Имя: STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES Исторический	P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Baghdad, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
39859	#39859 Имя: Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI Исторический	housing estate Erriadh.2-Gammarth, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
39860	#39860 Имя: Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI Исторический	2 Rue El Farrouj, La Marsa, UNKNOWN	Individual	EU	TUN	31.12.2019