Санкционные списки
216.73.216.63
04.11.2025 18:49:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.11.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.11.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 121-29 140 из 39 884.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29121#29121 Имя: Djamel MOUSTFA
Belkasam KALED
ALI BARKANI
MOUSTAFA
Djamel MOSTEFA
Damel MOSTAFA
Djamal MOSTAFA
Belkasam KALAD		c/o Birgit Melani Schroeder, Kuehlungsborner Strasse 30, Hamburg, 22147, Germany
Mehdia, Tiaret, Algeria
Morocco
Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29122#29122 Имя: Ismail Abdallah Sbaitan SHALABIWilhelm-Strasse 45, 59269, Beckum, Germany
Beckum, Germany		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29123#29123 Имя:
AKHTARABAD MEDICAL CAMP
AL-AKHTAR MEDICAL CENTRE
PAKISTAN RELIEF FOUNDATION
PAKISTANI RELIEF FOUNDATION
AZMAT-E-PAKISTAN TRUST
AZMAT PAKISTAN TRUST		ST-1/A, Gulshan-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 75300, Pakistan
Bahawalpur, Pakistan
Bawalnagar, Pakistan
Gilgit, Pakistan
Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Mirpur Khas, Pakistan
Spin Boldak, Afghanistan
Tando-Jan-Muhammad, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
29124#29124 Имя:
FAITHFUL TO THE OATH		AlgeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
29125#29125 Имя: Mokhtar BELMOKHTARGhardaia, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29126#29126 Имя:
DJAMAAT HOUMAT ED DAWA ESSALAFIA
DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA
DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA
EL-AHOUAL BATTALION
GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING
GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND
GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFISTE TREND
THE HORROR SQUADRON
HOUMAT ED DAAWA ES SALIFIYA
HOUMAT ED-DAAOUA ES-SALAFIA
HOUMATE ED-DAAWA ES-SALAFIA
HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA
KATIBAT EL AHOUAL
KATIBAT EL AHOUEL
PROTECTORS OF THE SALAFIST CALL
PROTECTORS OF THE SALAFIST PREDICATION
SALAFIST CALL PROTECTORS		AlgeriaEntitySDNSDGT31.12.2019
29127#29127 Имя: Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait EL HADITunis, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29128#29128 Имя: Djamel LOUNICIAlgiers, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29129#29129 Имя: Cherif Said BEN ABDELHAKIM
ABOU SALMAN
DJALLAL
YOUCEF
Said Ben Abdelhakim Ben Omar AL-CHERIF		Corso Lodi 59, Milan, Italy
Menzel Temine, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29130#29130 Имя: FAYSAL AHMAD BIN ALI AL-ZAHRANI
فيصل احمد بن علي الزهراني
Faisal Ahmed Ali Alzahrani
Abu Sarah al-Saudi
Abu Sara Zahrani		Syrian Arab RepublicIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29131#29131 Имя: Hamadi Ben Abdul Aziz Ben Ali BOUYAHIA
GAMEL MOHAMED		Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy
Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29132#29132 Имя: Ciise Maxamed CABDULLAAHMosque in Via Quaranta, Milan, Italy
Somalia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29133#29133 Имя: Noureddine Ben Ali Ben Belkassem DRISSIVia Plebiscito 3, Cremona, Italy
Tunisi, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29134#29134 Имя: Radi Abd El Samie Abou El Yazid EL AYASHI
MERA'I		Via Cilea 40, Milan, Italy
El Gharbia, Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29135#29135 Имя: Mohammed Tahir HAMMID
ABDELHAMID AL KURDI		Via della Martinella 132, Parma, Italy
Poshok, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29136#29136 Имя: Kamel Ben Mouldi Ben Hassan HAMRAOUI
KAMEL
KIMO		Via Bertesi 27, Cremona, Italy
Beja, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29137#29137 Имя: Mohamed Amin MOSTAFAVia della Martinella 132, Parma, Italy
Karkuk, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29138#29138 Имя: Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali RIHANI
ABDERRAHMANE		Via Bolgeri 4, Barni, Como, Italy
Tunisi, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29139#29139 Имя: Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE
LAZHAR
SALMANE
Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed ROUINE		Vicolo San Giovanni, Rimini, Italy
Sfax, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29140#29140 Имя: Nassim Ben Mohamed Al-Cherif ben Mohamed SALEH AL-SAADI
ABOU ANIS		Via Monte Grappa 15, Arluno, Milan, Italy
Haidra Al-Qasreen, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019