Санкционные списки
216.73.216.63
04.11.2025 18:31:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.11.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.11.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 161-29 180 из 39 884.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29161#29161 Имя: Ivan SARACSokolac, SerbiaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
29162#29162 Имя: Xhezair SHAQIRITanusevci, MacedoniaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
29163#29163 Имя: ABD-AL-MAJID AZIZ AL-ZINDANI
عبد المجيد عزيز الزنداني
Abdelmajid Al-Zindani
Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani
Sheikh Abd Al-Meguid Al-Zandani		P.O. Box 8096, Sana'a, YemenIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29164#29164 Имя: Menduh THACITetovo, MacedoniaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
29165#29165 Имя:
CARIBE SOL
HAVANTUR CANADA INC.		818 rue Sherbrooke East, Montreal, H2L 1K3, Quebec, CanadaEntitySDNCUBA31.12.2019
29166#29166 Имя:
CIMEX
CIMEX CUBA
COMERCIO INTERIOR, MERCADO EXTERIOR		Edificio Sierra Maestra, Avenida Primera entre 0 y 2, Miramar Playa, Ciudad de la Habana, CubaEntitySDNCUBA31.12.2019
29167#29167 Имя:
CUBANACAN
EL GRUPO CUBANACAN		Calle 68 e/5ta A, Apartado 16046, Ciudad de La Habana, CubaEntitySDNCUBA31.12.2019
29168#29168 Имя: Visseringlaan 24, 2288 ER Rijswijk, Zevenhuizen, NetherlandsEntitySDNCUBA31.12.2019
29169#29169 Имя: Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
29170#29170 Имя:
HAVANATUR, S.A.		Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba
Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba
Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba
1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba
Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba
Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba
Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba
Hialeah, FL, United States
Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina
Panama City, Panama
Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba		EntitySDNCUBA31.12.2019
29171#29171 Имя: East Bay Street, Nassau, Bahamas, TheEntitySDNCUBA31.12.2019
29172#29172 Имя:
GUAMATUR S.A.		Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, ChileEntitySDNCUBA31.12.2019
29173#29173 Имя:
WWW.CUBA-SHOP.NET		-EntitySDNCUBA31.12.2019
29174#29174 Имя: UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI
عكلة عبد صكر القبيسي
Saqr al-Kabisi Abd Aqala		Kubaisi, al-AnbarIndividualUNIraq31.12.2019
29175#29175 Имя:
FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA
FUNDAZCOR
FUNPAZCOR		Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
29176#29176 Имя: Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ
Cesar LOPEZ		Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia
Caucasia, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29177#29177 Имя: Rafael Dario ATENCIA PITALUAc/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29178#29178 Имя: Edgar Fernando BLANCO PUERTAMedellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29179#29179 Имя: Hector German BUITRAGO PARADA
MARTIN LLANOS		Monterrey, Casanare, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
29180#29180 Имя: HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALIIndividualUNAl-Qaida31.12.2019