Санкционные списки
216.73.216.63
04.11.2025 18:31:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 04.11.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.11.03 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 221-29 240 из 39 884.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29221#29221 Имя: ABDUL HABIB ALIZAI
عبد الحبیب عالیزی
Haji Agha Jan Alizai
Hajji Agha Jan
Agha Jan Alazai
Haji Loi Lala
Loi Agha
Abdul Habib
Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی		Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province
Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
29222#29222 Имя: Fethi Ben Assen Ben Salem HADDADVia Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo, Milan, Italy
Via Porte Giove, 1, Mortara, Pavia, Italy
Tataouene, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29223#29223 Имя: Moustafa ABBESVia Padova, 82, Milan, Italy
Osniers, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29224#29224 Имя: Youcef ABBES
GIUSEPPE		Via Padova 82, Milan, Italy
Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy
Bab El Aoued, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29225#29225 Имя: Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates
Baghdad, Iraq		EntitySDNIRAQ231.12.2019
29226#29226 Имя:
AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD
AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD
AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD
AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD		Sadoon St, Al-Ani Building, First Floor, Baghdad, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
29227#29227 Имя:
AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY
AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM
AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY		IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
29228#29228 Имя:
AVIATRANS ESTABLISHMENT		Ruggell, LiechtensteinEntitySDNIRAQ231.12.2019
29229#29229 Имя:
LOGARCHEO AG		Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, SwitzerlandEntitySDNIRAQ231.12.2019
29230#29230 Имя: Adnan S. Hasan AHMED
Ahmed S. Hasan ADNAN
Ahmed SULTAN		Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29231#29231 Имя: Tarik Nasser S. AL OBAIDI
Tarik AL-'UBAYDI
Tariq AL-'UBAYDI		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29232#29232 Имя: TARAD MOHAMMAD Alnori Alfares ALJARBA
Tarad Aljarba
Abu-Muhammad al-Shimali		-IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29233#29233 Имя: Munir AL-QUBAYSI
Muneer AL-KUBAISI
Munir AL-KUBAYSI
Munir A. AWAD
Munir Mamduh AWAD		Syria
Heet, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29234#29234 Имя: Hikmat Jarjes BAHNAM
Hikmat GARGEES		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
29235#29235 Имя: Hacene ALLANE
al-Sheikh ABDELHAY
Cheib AHCENE
ABU AL-FOUTOUH
BOULAHIA
HASSAN THE OLD		El Menea, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29236#29236 Имя: Kamel DJERMANE
ADEL
BILAL
FODHIL		Oum el Bouaghi, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29237#29237 Имя: Dhou EL-AICH
ABDEL HAK		Debila, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29238#29238 Имя: Ahmad ZERFAOUI
ABDALLA
ABDULLAH
ABU CHOLDER
ABU KHAOULA
NUHR
SMAIL		Chrea, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
29239#29239 Имя:
AL HARAMAIN AL MASJED AL AQSA
AL HARAMAYN AL MASJID AL AQSA
AL-HARAMAYN AND AL MASJID AL AQSA CHARITABLE FOUNDATION		Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNSDGT31.12.2019
29240#29240 Имя:
TAIBAH INTERNATIONAL AID AGENCY
TAIBAH INTERNATIONAL AID ASSOCIATION
AL TAIBAH, INTL.
TAIBAH INTERNATIONAL AIDE ASSOCIATION		Avde Smajlovic 6, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina		EntitySDNSDGT31.12.2019