Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 10:00:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 461-29 480 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29461#29461 Имя: Rigoberto GAXIOLA MEDINA
Enrique MEDINA SAENZ
Juan Antonio MORALES GUERRERO
Enrique SAENZ MEDINA		Calle Clavel No. 1406, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Hermosillo, Sonora, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29462#29462 Имя: Marco Marino DIODATO DEL GALLO
RENATO		Bolivia
Italy		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29463#29463 Имя:
NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION
KOMID
CHANGGWANG SINYONG CORPORATION
EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION
KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY
DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION
KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION		Central District, Pyongyang, Korea, North
Beijing, China
Moscow, Russia
Tehran, Iran
Damascus, Syria		EntitySDNNPWMD
DPRK2		31.12.2019
29464#29464 Имя:
KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
CHANGGWANG CREDIT BANK		Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29465#29465 Имя:
KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION
LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION		Pot'onggang District, Pyongyang, Korea, North
Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNNPWMD31.12.2019
29466#29466 Имя: Ahmad Iman Ali
Sheikh Ahmed Iman Ali
Shaykh Ahmad Iman Ali
Ahmed Iman Ali
Abu Zinira		-IndividualUNSomalia31.12.2019
29467#29467 Имя:
SAZMANE SANAYE HAVA FAZA
AIO		Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
29468#29468 Имя:
SHIG
SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY
SAPICO
ARDALAN MACHINERIES COMPANY
ARMACO		Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran
P.O. Box 16595-159, Tehran, Iran
No. 5, Eslami St. Golestane Sevvom St. Pasdaran St., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29469#29469 Имя:
SBIG		Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
29470#29470 Имя:
CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES
SSRC		P.O. Box 4470, Damascus, SyriaEntitySDNNPWMD31.12.2019
29471#29471 Имя: Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan AL-TIKRITI
Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan AL-TIKRITI
Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-BAYJAT
'Ali Zafir 'ABDULLAH		Fuad Dawod Farm Az Zabadani, Damascus, Syria
Beirut, Lebanon
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29472#29472 Имя: Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI
Sa'd Sab'awi Hasan AL-TIKRITI		Al-Shahid Street Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria
Yemen		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
29473#29473 Имя: Ahmed EL BOUHALI
ABU KATADA		vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy
Sidi Kacem, Morocco		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29474#29474 Имя: Faycal BOUGHANEMI
Faical BOUGHANMI		viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29475#29475 Имя: Abdelkader LAAGOUBvia Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy
Casablanca, Morocco		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29476#29476 Имя: MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO
Bahrun Naim
Anggih Tamtomo
Abu Rayyan
Abu Rayan
Abu Aisyah		Aleppo, Syrian Arab Republic
Raqqa, Syrian Arab Republic
Surakarta
Pekalongan		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29477#29477 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29478#29478 Имя:
KONTROLES		Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
29479#29479 Имя: ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR
Abdul Rosyid Ridho Bashir
Rashid Rida Ba’aysir
Rashid Rida Bashir		Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia
Sukoharjo		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29480#29480 Имя: Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019