Санкционные списки
216.73.216.63
03.11.2025 10:00:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.30 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 29 501-29 520 из 39 874.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
29501#29501 Имя: ABDUL RAHIM BA'AYSIR
Abdul Rahim Bashir
'Abd Al-Rahim Ba'asyir
'Abd Al-Rahim Bashir
Abdurrahim Ba'asyir
Abdurrahim Bashir
Abdul Rachim Ba'asyir
Abdul Rachim Bashir
Abdul Rochim Ba'asyir
Abdul Rochim Bashir
Abdurochim Ba'asyir
Abdurochim Bashir
Abdurrochim Ba'asyir
Abdurrochim Bashir
Abdurrahman Ba'asyir
Abdurrahman Bashir		Indonesia
Solo
Sukoharjo, Central Java		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29502#29502 Имя: Panamericana 110 Colonia Altavista, Saucillo, C.P. 33620, Chihuahua, Mexico
Avenida Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
29503#29503 Имя: Jorge Arturo LICON MUNOZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29504#29504 Имя: Willebaldo CARRASCO MIRANDAc/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Calle 11 1815 Plana Centro, Chihuahua, CP 31000, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29505#29505 Имя: Guadalupe Armando ARREOLA GOMEZMexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Saucillo, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29506#29506 Имя: Paola ARRIOLA LUNA
Paola ARREOLA LUNA		Mexico
c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Chihuahua, Chihuahua, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
29507#29507 Имя: ERIC BADEGERwandaIndividualUNDRC31.12.2019
29508#29508 Имя: Tandabantu Godwin MATANGA
Godwin MATANGA		Chipinge, Zimbabwe
Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
29509#29509 Имя: Dr. Abdul Latif SALEH
Abdul Latif A.A. SALEH
Abdyl Latif SALEH
Dr. Abd al-Latif SALEH
Abdul Latif A.A. SALEH ABU HUSSEIN
Abd al-Latif SALIH
ABU AMIR		United Arab Emirates
Baghdad, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29510#29510 Имя: ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
Abu Al-Khayr
Ahmad Hasan
Abu Jihad		Kafr Al-Shaykh
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29511#29511 Имя: SAID BAHAJI
سعيد باهاجى
Zouheir Al Maghribi
Mohamed Abbattay
Abderrahmane Al Maghribi		Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Germany
Haselünne, Lower Saxony		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29512#29512 Имя: Hani Muhammad Yusuf AL-SIBA'I
Hani al-Sayid Al-Sibai YUSUF		United Kingdom
Qaylubiyah, Egypt		IndividualSDNSDGT31.12.2019
29513#29513 Имя: Zaki Izzat Zaki AHMADSharqiyah, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
29514#29514 Имя: Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN
Ahmad Hasan ABU AL-KHAYR		Kafr al-ShaykhIndividualSDNSDGT31.12.2019
29515#29515 Имя: Muhammad Ahmad Shawqi AL-ISLAMBULIMinya, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
29516#29516 Имя: MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
Bahaziq Mahmoud
Abu Abd al-‘Aziz
Abu Abdul Aziz
Shaykh Sahib		Saudi ArabiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
29517#29517 Имя: Ali Sa'd Muhammad MUSTAFA BAKRI
Abd Al-Aziz AL-MASRI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
29518#29518 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29519#29519 Имя: Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
29520#29520 Имя: Rakwon-dong Pothonggang District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019