Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 161-30 180 из 39 852.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30161 | AMIN INDUSTRIAL COMPLEX AMIN INDUSTRIAL COMPOUND AMIN INDUSTRIAL COMPANY | Amin Industrial Estate Khalage Rd. Seyedi District, Mashad, Iran Kaveh Complex Khalaj Rd. Seyedi St., Mashad, Iran P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30162 | YAZD METALLURGY INDUSTRIES YAZD METALLURGICAL INDUSTRIES YAZD METALLURGICAL IND'S CO. | Pasdaran Avenue Next To Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran Postal Box 89195/878, Yazd, Iran P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30163 | SHAHID SAYYADE SHIRAZI INDUSTRIES SHAHID SAYYAD SHIRAZI INDUSTRIES SHAHID SAYYED SHIRAZI IND. | Next To Nirou Battery Mfg. Co Shahid Babaii Expressway Nobonyad Square, Tehran, Iran Pasdaran St. P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30164 | NIRU BATTERY MANUFACTURING COMPANY NIRU CO. LTD. SHERKAT BATTERY SAZI NIRU SAHAMI KHASS NIROU BATTERY MANUFACTURING SABA BATTERY COMPANY THE NIRU BATTERY COMPANY | End of Pasdaran Avenue Nobonyad Square P.O. Box 19575-361, Tehran, 16489, Iran Next to Babee Exp. Way Nobonyad Sq. P.O. Box 19575-361, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30165 | Fangwei LI Karl LEE | China c/o LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD. 2501-2508 Yuexiu Mansion, No. 82 Xinkai Road, Dalian, Liaoning 116011, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 30166 | Mohammad Masood Azhar ALVI Wali Adam ESAH Masud AZHAR Wali Adam ISAH | Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan 1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30167 | Azam CHEEMA Azim CHIMA Azam CHIMA Asim CHEEMA Azzam CHEEMA Mohammed Azam CHEEMA Chima BHAI | Faisalabad, Pakistan Islamabad, Pakistan Muzaffarabad, Pakistan Bahawalpur, Pakistan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30168 | MOUNIR EL MOTASSADEQ منير المتصدق Mounir el Moutassadeq | Marrakesh | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30169 | Abu Mahdi AL-MUHANDIS Abu Mahdi AL-MUHANDES Abu Mehdi AL-MOHANDESS Abu-Mahdi AL-MOHANDAS Abu-Muhannad AL-MUHANDIS Abu Mahdi AL-MADAN Abu Mahdi al-Basri AL-MUHANDIS Abu-Mahdi al-Mohandis AL-BASRI Abu Mahdi AL BASERI Abu Mahdi AL-BASARI Jamal Ja'far AL-IBRAHIMI Jamal Ja'afar Muhammad Ali AL-IBRAHIMI Jamal Jafaar Mohammed Ali EBRAHIMI AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali Jamal AL-IBRAHIMI AL-TAMIMI, Jamal al-Madan Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna BIHAJ MOHAMMED, Jamal Jaafar JAAFAR, Jaafar Jamal Ibrahimi JAMAL | Ma'ghal, Basrah, Iraq Al Fardoussi Street, Tehran, Iran Al Maaqal, Al Basrah, Iraq Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran Mehran, Iran | Individual | SDN | IRAQ3 | 31.12.2019 |
| 30170 | KATA'IB HIZBALLAH KATA'IB HEZBOLLAH KHATA'IB HEZBOLLAH KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ KHATTAB HEZBALLAH HIZBALLAH BRIGADES HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS KATIBUT KARBALAH KATIBAT ZAYD EBIN ALI KHATA'IB HIZBALLAH | Iraq Najaf, Iraq | Entity | SDN | FTO SDGT IRAQ3 | 31.12.2019 |
| 30171 | Carlos Antonio LOPEZ OSPINA | c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia Calle 50 No. 65-42 of. 205, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30172 | Omar Alfredo JACOME DEL VALLE EL PIOLO | Mexico c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30173 | Natalia Andrea VASQUEZ VALENCIA | Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30174 | Maria del Carmen SUAZA BARCO Carmen SUAZA BARCO | Andes, Antioquia, Colombia c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia Calle Hamburgo No. 214 dpto. 22-3 Colonia Juarez, Mexico City, C.P. 06600, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30175 | Doris Patricia SANCHEZ RIVERA | c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30176 | Maria Marcela del Pilar PEREZ MONTERO | Bogota, Colombia c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30177 | Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL Julio Cesar SANCHEZ MARTELL | c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30178 | Martha Marina MUNERA VELASQUEZ | c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 30179 | ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED عبد القادر محمود محمد السيد Es Sayed, Kader Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed | - | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30180 | Nora MEJIA ARTEAGA | Medellin, Colombia c/o AGROESPINAL S.A., Medellin, Colombia c/o AGROGANADERA LOS SANTOS S.A., Medellin, Colombia c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia c/o GRUPO FALCON S.A., Medellin, Colombia c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia c/o LLANOTOUR LTDA., Rionegro, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |