Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 13:35:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 181-30 200 из 39 852.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30181#30181 Имя: Jorge Alberto HERNANDEZ MEJIAc/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
c/o TAXI AEREO ANTIOQUENO S.A., Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
30182#30182 Имя: Gloria Amparo DURAN PORRASc/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
30183#30183 Имя: Pedro Antonio BERMUDEZ SUAZA
Mauricio AGUILAR DEL BOSQUE
Luis Antonio AGUILAR VELEZ
Diego Rodrigo VEGA LUJAN
EL ARQUITECTO
Medellin, Colombia
Huamantla, Tlaxcala, Mexico
c/o ASES DE COMPETENCIA Y CIA. S.A., Medellin, Colombia
c/o CONSTRUCTORA GUADALEST S.A., Medellin, Colombia
c/o FRANZUL S.A., Medellin, Colombia
c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
c/o HIERROS DE JERUSALEM S.A., Medellin, Colombia
Av. Hipolito Taine 253 2 Col. Chapultepec Morales Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Camino a San Mateo 41, edificio Mackenzie la Cuspide departamento 1003 Colonia Lomas Verdes, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico
IndividualSDNSDNT31.12.2019
30184#30184 Имя: Centro Comercial Interlomas Local U-16 P.A. Boulevard Interlomas 5 Colonia La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico
Paseo de la Herradura No. 5 P.A. Loc. 16 Col. La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52784, Estado de Mexico, Mexico
EntitySDNSDNT31.12.2019
30185#30185 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30186#30186 Имя:
TAN S.A.
Calle 4 No. 65F-41 Hangar 70A, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30187#30187 Имя:
HOSTERIA LLANOGRANDE
Carretera Las Palmas cruce Aeropuerto Km. 3, Rionegro, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30188#30188 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30189#30189 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30190#30190 Имя: ELSHAFEE EL SHEIKH
El Shafee Elsheikh
Alshafee El-Sheikh
London
United States of America
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30191#30191 Имя:
AEROCONDOR S.A. DE C.V.
Calle 3 Hangar 22 al 29 Aeropuerto Internacional Toluca, Toluca, C.P. 50500, Estado de Mexico, Mexico
Hangar D-2 y D-3, Puerta 2, Aviacion General Aeropuerto Internacional de Toluca, Toluca, Estado de Mexico, Mexico
EntitySDNSDNT31.12.2019
30192#30192 Имя: PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
30193#30193 Имя: PH Centro Comercial Los Pueblos Albrook Local 47-D, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
30194#30194 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 801, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30195#30195 Имя: Calle Enrique Wallon 424 Alts. Hab. 13 Rincon del Bosque y Presidente Mazarik Colonia Polanco, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico
Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico, Mexico
EntitySDNSDNT31.12.2019
30196#30196 Имя: Calle 16 No. 41-210 of. 802, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30197#30197 Имя: Correg. San Cristobal Vereda El Llano, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30198#30198 Имя: Carrera 30 No. 74-45, Bogota, Colombia
Carrera 6A No. 22-46 Int. 110, Medellin, Colombia
Carrera 66A No. 3-50 Int. 69, Medellin, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
30199#30199 Имя: Sa'ad Uwayyid 'Ubayd Mu'jil AL-SHAMMARI
ABU KHALAF
SAAD OWAIED OBAID
SA'AD AL-SHAMMARI
ABU HAMMUDI AL-SHAMMARI
Tal Wardan, Ninevah, Iraq
Tal Afar, Ninevah, Iraq
Tal Hamis, Syria
'Awinat Village, Rabi'ah District, Iraq
Tal Wardan, Iraq
IndividualSDNSDGT31.12.2019
30200#30200 Имя: Muthanna Harith AL-DARI
Dr. Muthanna AL DARI
Muthana Harith AL DARI
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI
Muthanna Harith Sulayman AL-DHARI
Muthanna Hareth AL-DHARI
Muthana Haris AL-DHARI
Doctor Muthanna Harith Sulayman AL DARI AL-ZAWBA'
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZOBAI
Muthanna Harith Sulayman AL-DARI AL-ZAWBA'I
Amman, Jordan
Khan Dari, Iraq
Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq
Egypt
IndividualSDNSDGT31.12.2019