Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 13:35:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 22.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.23 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 221-30 240 из 39 852.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30221#30221 Имя: Abdul Naser DIB EL MALTCalle 85 No. 12-10 Oficina 213 y/o Local 3, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30222#30222 Имя: Cecilia MADRID FRANCOCalle 3 sur No. 53-90, Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30223#30223 Имя: Ramon Alberto CANAS PULIDOCra 29 #9 B 64, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30224#30224 Имя: Carlos Enrique GONZALEZ HOYOSColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30225#30225 Имя: Fernando VARELA BUSTOSB. Centro Not El Dovio Valle DRM, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30226#30226 Имя: Chekri Mahmoud HARB
SHEKRY HARB		Lebanon
c/o VARIEDADES HARB SPORT, Medellin, Colombia
c/o COMERCIAL JINAN S.A., Guatemala, Guatemala
c/o ALMACEN FUTURO NO. 1, Medellin, Colombia
Carerra 50 A No 76-s-169 Torre 3, Apto. 319, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30227#30227 Имя: Jairo de Jesus VELEZ TRUJILLOc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
30228#30228 Имя: Ruth Cecilia VELASQUEZ RODRIGUEZc/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES FLOREZ Y FLOREZ Y CIA S.C.A., Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30229#30229 Имя: Robinson Duvan ACOSTA SERNAColombia
Mz 1 cs 12 B. Santiago Londono, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30230#30230 Имя: Oscar Alonso ACOSTA SERNAArgelia, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30231#30231 Имя: Jorge Enrique RINCON ORDONEZArmenia
Transversal 24 No. 87-15 Apto. 7000, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30232#30232 Имя: Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
DON PACHO		c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
30233#30233 Имя: Cra. 50A # 83-165 Ofc. 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30234#30234 Имя: Carrera 50A No. 83-165 Oficina 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30235#30235 Имя: 20 Calle No. 16-36 Proyecto 4-4, Zona 6, Guatemala, GuatemalaEntitySDNSDNT31.12.2019
30236#30236 Имя: ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
عبد الحی عظیم عبد القادر
Abdul Hai Hazem		Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan
Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province
Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
30237#30237 Имя:
CANALVE LTDA.		Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30238#30238 Имя:
HOSTERIA LAS DOS PALMAS		Carrera 65 No. 34-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
30239#30239 Имя:
KKBC
BTSB
BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK		Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
30240#30240 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019